Electromac — Regulatory Filings 2013

Feb 8, 2013

ACTA DE DIRECTORIO Nro 884: En la ciudad de Buenos Aires, a los 7 días del mes de Febrero de 2013, siendo las 16:00 horas, se reúnen en Avda. Maipú 26, 7º Piso, oficina “C”, los señores Directores y Síndicos de "ELECTROMAC SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL", que firman al pie. Abierto el acto por el señor Presidente, se pasa a considerar el siguiente Orden del Día: Consideración de los Estados de Situación Financiera Intermedio, de Resultados Integral Intermedio, de Cambios en el Patrimonio Neto Intermedio y de Flujo de Efectivo Intermedio, conjuntamente con sus notas y Anexos e Información Complementaria, correspondientes al Primer Trimestre cerrado el 31 de Diciembre de 2012, todo ello confeccionado de acuerdo a las Normas de la Comisión Nacional de Valores y de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Toma la palabra el síndico Dr. Jorge Ricardo Ferradas, quien informa al Directorio que los Estados Financieros Intermedios señalados precedentemente no han merecido objeciones de la Comisión Fiscalizadora, como así tampoco la Reseña Informativa requerida por la Comisión Nacional de Valores y la Información Adicional a las notas requerida por el art. del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos, información correspondiente al Primer Trimestre cerrado el 31 de diciembre de 2012. Acto seguido toma la palabra el Señor Presidente Sergio Tasselli, quien informa que la documentación puesta a consideración en esta reunión no ha merecido objeciones del Contador Certificante, Dr. Roberto J.Andreu, por lo que recomienda su aprobación.

Luego de un detenido estudio y consideración, el Directorio resuelve aprobar por unanimidad la documentación puesta a consideración en esta reunión, citada precedentemente, como así también la Reseña Informativa requerida en las Normas de la Comisión Nacional de Valores y la Información Adicional a las notas a los Estados Financieros Intermedios establecida por el art. 68 del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, todo ello referido al Primer Trimestre finalizado el 31 de diciembre de 2012, correspondiente al ejercicio comercial iniciado el 1º de octubre de 2012. Sin más asuntos que tratar, luego de leída y aprobada la presente acta, se levanta la sesión, siendo las 19:00 Horas. Presentes: Señores Sergio Tasselli, Eduardo Flores y Alicia Graciela Bullano por el Directorio; y los Dres. Roberto J. Andreu, Jorge Ricardo Ferradas y Maria Lucia Troiano, por la Comisión Fiscalizadora.

SERGIO TASSELLI

Presidente