Electromac — Regulatory Filings 2012

Feb 10, 2012

ACTA DE DIRECTORIO Nro 868: En la ciudad de Buenos Aires, a los 9 días del mes de Febrero de 2012, siendo las 16:00 horas, se reúnen en Avda. Maipú 26, 7º Piso, oficina “C”, los señores Directores y Síndicos de "ELECTROMAC SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL", que firman al pie. Abierto el acto por el señor Presidente, se pasa a considerar el siguiente Orden del Día: Consideración de la Reseña Informativa por el período finalizado el 31 de diciembre de 2011 (Primer Trimestre). Toma la palabra el Presidente Sr. Sergio Tasselli quien informa al Directorio que corresponde según reglamentación vigente del Consejo Directivo de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires: a) Considerar la Reseña Informativa correspondiente a los Estados Contables Intermedios al 31 de Diciembre de 2011, expresada en moneda de cierre. Toma la palabra el Síndico Dr. Roberto J. Andreu quien informa al Directorio que la Comisión Fiscalizadora no tiene objeciones a la Reseña Informativa señalada. Acto seguido toma la palabra el Señor Presidente Sergio Tasselli, quien informa que la Reseña en cuestión no ha merecido objeciones del Contador Certificante, Dr. Jorge R. Ferradas, por lo que recomienda su aprobación. Luego de un detenido análisis y de un intercambio de opiniones, se aprueba por unanimidad la Reseña Informativa al 31 de Diciembre de 2011. Sin más asuntos que tratar, luego de leída y aprobada la presente acta, se levanta la sesión, siendo las 18:00 Horas. Presentes: Señores Sergio Tasselli, Eduardo Flores y Alicia Graciela Bullano por el Directorio; y los Dres. Roberto J. Andreu, Jorge Ricardo Ferradas y Maria Lucia Troiano, por la Comisión Fiscalizadora.

SERGIO TASSELLI

Presidente