Electromac — Regulatory Filings 2011

Aug 9, 2011

ACTA DE DIRECTORIO Nro.861: En la ciudad de Buenos Aires, a los 8 días del mes de Agosto de 2011, siendo las 15:00 horas, se reúnen en Avda. Maipú 26, 7º Piso, oficina “C”, los señores Directores y Síndicos de "ELECTROMAC SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL", que firman al pie. Abierto el acto por el señor Presidente, se pasa a considerar el siguiente Orden del Día: Consideración de la Reseña Informativa por el período finalizado el 30 de junio de 2011 (Tecer Trimestre). Toma la palabra el Presidente Sr. Juan F. Leis quien informa al Directorio que corresponde según reglamentación vigente del Consejo Directivo de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires: a) Considerar la Reseña Informativa correspondiente a los Estados Contables Intermedios al 30 de Junio de 2011, expresada en moneda de cierre. Toma la palabra el Síndico Dr. Roberto J.Andreu quien informa al Directorio que la Comisión Fiscalizadora no tiene objeciones a la Reseña Informativa señalada. Acto seguido toma la palabra el Señor Presidente Juan F. Leis, quien informa que la Reseña en cuestión no ha merecido objeciones del Contador Certificante, Dr.Jorge R.Ferradas, por lo que recomienda su aprobación. Luego de un detenido análisis y de un intercambio de opiniones, se aprueba por unanimidad la Reseña Informativa al 30 de Junio de 2011. Sin más asuntos que tratar, luego de leída y aprobada la presente acta, se levanta la sesión, siendo las 17:00 Horas. Presentes: Señores Juan Francisco Leis, Eduardo Flores y Alicia Graciela Bullano por el Directorio; y los Dres. Roberto J.Andreu, Jorge Ricardo Ferradas y Maria Lucia Troiano, por la Comisión Fiscalizadora.

JUAN F.LEIS

Presidente