Electromac — Regulatory Filings 2010

Dec 13, 2010

ACTA DE DIRECTORIO Nº 854: En la ciudad de Buenos Aires a los 10 días del mes de Diciembre de 2010, siendo las 18:30 horas, se reúnen en Maipú 26, Piso 7º, Oficina “C”de la ciudad autónoma de Buenos Aires, los Señores Directores y Síndicos de ELECTROMAC S.A.I.C., que firman al pie. Abierto el acto por el Sr. Presidente, se pasa a considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Conformación del comité de auditoría – Tratamiento de su excepción por calificar como Micro, Pequeña y Mediana Empresa según los términos de la Disposición 147/2006 de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional. Toma la palabra el Presidente Sr. Juan Francisco Leis quien manifiesta que dado que se cuenta con las cifras del Balance Anual cerrado el 30 de Septiembre de 2010, corresponde analizar si la Sociedad se encuadra dentro de las disposiciones de la Disposición 147/2006 emitida por la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional. Siguiendo en uso de la palabra informa que de la lectura del Balance Anual cerrado el 30.09.2010, el que fuera aprobado en reunión de Directorio de fecha 9 de Diciembre pasado, se observa que ELECTROMAC S.A. registra un valor de venta total anual de $ 5.298.234 para el Ejercicio cerrado en esa fecha y un total de $ 5.444.077 para el Ejercicio cerrado el 30.09.2009. Asimismo informa que según los Estados Contables cerrados al 30.09.2008, el total de ventas de ese Ejercicio ascendió a la cifra de $ 9.798.742. Ello arroja un promedio anual de ventas del orden de los $ 6.847.018, encuadrando por lo tanto dentro del segmento que la Disposición denomina PEQUEÑA EMPRESA, atento a que el monto máximo para ser considerada PEQUEÑA EMPRESA para el sector Industria y Minería asciende a $ 7.500.000.- En virtud a lo expuesto es que el Presidente Sr. Juan Francisco Leis propone se opte por no constituir el comité de auditoría, tal como lo preveen las Normas de la Comisión Nacional de Valores en su capítulo III apartado 8.5 artículo 17. Informa asimismo que lo anteriormente expuesto se efectúa en carácter de declaración jurada. Luego de un breve intercambio de ideas, los restantes miembros del Directorio resuelven ratificar lo expuesto por el Sr. Presidente y adherir a su propuesta de no conformar comité de auditoría alguno, resultando por lo tanto la misma aprobada por unanimidad, ratificando nuevamente el carácter de declaración jurada de lo expuesto. No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 19:30 hs. Presentes: Juan Francisco Leis, Eduardo Flores y Alicia Graciela Bullano por el Directorio y los Dres. María L.Troiano, Roberto J.Andreu y Jorge R.Ferradas por la Comisión Fiscalizadora.

JUAN F.LEIS

Presidente