Electromac — Regulatory Filings 2009

Jan 29, 2009

ACTA DE DIRECTORIO Nro. 836: En la ciudad de Buenos Aires, a los 29 días del mes de Enero de 2009, siendo las 17 horas, se reúnen en Avda. Maipú 26, 7º Piso, oficina “C”, los señores Directores y Síndicos de "ELECTROMAC SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL", que firman al pie. Abierto el acto por el señor Presidente, se pasa a considerar el siguiente Orden del Día: Consideración de la Reseña Informativa por el período finalizado el 31 de diciembre de 2008 (Primer Trimestre). Toma la palabra el Presidente Sr. Juan F. Leis quien informa al Directorio que corresponde según reglamentación vigente del Consejo Directivo de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires: a) Considerar la Reseña Informativa correspondiente a los Estados Contables Intermedios al 31 de Diciembre de 2008, expresada en moneda de cierre. Toma la palabra el Síndico Dr.Roberto J.Andreu quien informa al Directorio que la Comisión Fiscalizadora no tiene objeciones a la Reseña Informativa señalada. Acto seguido toma la palabra el Señor Presidente Juan F. Leis, quien informa que la Reseña en cuestión no ha merecido objeciones del Contador Certificante, Dr.Jorge R.Ferradas, por lo que recomienda su aprobación. Luego de un detenido análisis y de un intercambio de opiniones, se aprueba por unanimidad la Reseña Informativa al 31 de Diciembre de 2008. Sin más asuntos que tratar, luego de leída y aprobada la presente acta, se levanta la sesión, siendo las 18:00 Horas. Presentes: Señores Juan Francisco Leis, Eduardo Bidart y Alicia Graciela Bullano por el Directorio; y los Dres. Roberto J.Andreu, Jorge Ricardo Ferradas y Maria Lucia Troiano, por la Comisión Fiscalizadora.