Electromac — Regulatory Filings 2008

Feb 15, 2008

ELECTROMAC SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL

ACTA DE DIRECTORIO Nº 823: En la ciudad autónoma de Buenos Aires, a los 7 días del mes de Febrero de 2008, siendo las 16:00 hs, se reúnen en la sede social Maipú 26, Piso 7º, Oficina “C”, los Señores Directores y Síndicos de ELECTROMAC S.A.I.C., que firman al pie. Preside el acto el Presidente Ing. Juan Francisco Leis, quien informa que en el día de la fecha se ha recibido un dictamen de la Comisión Nacional de Valores de fecha 6/02/2008, en donde ese organismo efectúa algunas observaciones respecto de la documentación presentada con relación a la Asamblea General Ordinaria celebrada el 22 de Enero de 2008. La observación que motiva la presente reunión, se refiere exclusivamente a que no se ha dejado constancia del carácter (i) de los domicilios ni (ii) de la representación consignada en el Registro de Asistencia a Asambleas enviado por la Sociedad a la CNV con motivo de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada el 22 de Enero del corriente. Asimismo informa que la Comisión Nacional de Valores ha corrido vista del dictamen mediante via facsimilar, a fin de que en el plazo de 5 (cinco) días de notificados, se proceda a dar cumplimiento a lo solicitado. Atento a lo observado por el organismo de contralor, el Sr. Presidente exhibe a los restantes miembros del Directorio y Comisión Fiscalizadora el Libro de Registros de Asistencia a Asamblea Nº 6 – Rubrica A-5747 del 22/04/87, a los efectos de verificar en la foja 24 – correspondiente al acto asambleario celebrado el 22 de Enero de 2008-, lo señalado por la Comisión Nacional de Valores. Verificando lo asentado en el libro y atento a lo requerido en el artículo 25 del Capítulo II de las Normas de la CNV, es que el Sr. Presidente procede a continuación a dar lectura a la totalidad de los datos requeridos en dicha norma, dejando constancia de los mismos en el acta de la presente reunión de Directorio, atento a que el Libro de Registro de Asistencia a Asambleas mencionado se encuentra cerrado. Por lo tanto y dando cumplimiento a lo estipulado en el art. 25 referido, el Sr. Presidente informa que, según surge de las constancias documentales que exhibe: a)El Accionista Eduardo Flores con Libreta de Enrolamiento Nº 6.186.990 posee domicilio real en Aráoz 2379 Piso 5º Dpto A de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. b)El Accionista Sr. Sergio Tasselli con Documento Nacional de Identidad 93.512.005, ha declarado el domicilio de Maipú 26 – Piso 7º - Oficina C de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo el carácter del mismo el de constituído a los efectos de la Asamblea. c)El Dr. Eduardo J.Carral, representante del accionista Sr. Sergio Tasselli, con Documento de Identidad Nº 20.213.797, ha declarado el domicilio de Maipú 26 – Piso 7º - Oficina C de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo el carácter del mismo el de constituído a los efectos de la Asamblea. El poder presentado por el Dr. Carral es especial para el acto. El Directorio toma nota de conformidad de lo expuesto por el Sr. Presidente y de la documentación exhibida. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 17:00 horas. Presentes: Ing. Juan Francisco Leis, Ing.Ricardo Pettis e Ing.Eduardo Bidart por el Directorio; y el Dr Roberto J.Andreu y la Dra.María Lucia Troiano, por la Comisión Fiscalizadora.