Electromac — Regulatory Filings 2008

Oct 6, 2008

ACTA DE DIRECTORIO Nro. 830: En la ciudad de Buenos Aires, a los 3 días del mes de octubre de 2008, siendo las 16:10 horas, se reúnen en Avda. Maipú 26, 7º Piso, oficina “C”, los señores Directores y Síndicos de "ELECTROMAC SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL", que firman al pie. Abierto el acto por el señor Presidente, se pasa a considerar el siguiente Orden del Día:

Presentación en Concurso Preventivo.

Informa el Sr. Presidente que si bien no ha sido formalmente notificada, la Sociedad ha tomado conocimiento de la existencia de un pedido de quiebra iniciado por Transportes Metropolitanos General Roca S.A. que, próximamente, obligará a la Sociedad a dar explicaciones en los términos del artículo 84 de la Ley 24.522, para lo cual contará con 5 días hábiles.

Recuerda el Sr. Presidente que tal como se informara en la reunión de Directorio del 29 de abril de 2008, no ha podido renegociarse la deuda con dicha firma, la que asciende a U$S 4.000.000.- en concepto de capital con más los intereses devengados. Asimismo, expresa que con los fondos sociales no podrá atenderse el mencionado pedido de quiebra y que no se vislumbran explicaciones o medidas que pueden otorgar otra solución a la situación planteada, lo que hace aconsejable presentar a la Sociedad en Concurso Preventivo de Acreedores, bajo el régimen de la Ley 24.522.

En mérito de ello, tras un intercambio de opiniones, el Directorio resuelve por unanimidad:

I.- Presentar a la Sociedad en Concurso Preventivo de Acreedores, bajo el régimen de la Ley 24.522, autorizando a tal efecto a los apoderados designados mediante reunión de Directorio del 10 de julio de 2008.

II.- Efectuar las presentaciones pertinentes en el pedido de quiebra de Transportes Metropolitanos General Roca S.A., autorizando a tal efecto a los mencionados apoderados.

III.- Convocar a Asamblea General Ordinaria de acuerdo al siguiente Orden del Día: Convócase a los señores Accionistas de ELECTROMAC S.A.I.C. a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 31 de octubre de 2008, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, en la calle Maipú 26, 7º Piso, oficina “C”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1.- Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 2.- Ratificación de la decisión de presentación en concurso preventivo de acreedores bajo la Ley 24.522 efectuada por el Directorio. EL DIRECTORIO. Nota: Se recuerda a los señores Accionistas que para poder asistir a la Asamblea deberán depositar sus acciones o certificados de depósitos emitidos al efecto por un banco o institución autorizada en Maipú 26, 7º Piso, oficina “C”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 12 y de 14 a 16 horas y hasta 27 de octubre de 2008, inclusive. ”

IV.- Autorizar al Sr. Presidente a efectuar las publicaciones legales y las comunicaciones pertinentes ante las autoridades de contralor.

Sin más asuntos que tratar, luego de leída y aprobada la presente acta, se levanta la sesión, siendo las 17:00 Horas. Presentes: Señores Juan Francisco Leis, Eduardo Bidart y Alicia Graciela Bullano por el Directorio; y los Dres. Roberto J. Andreu y María Lucia Troiano, por la Comisión Fiscalizadora.

JUAN F.LEIS

Presidente