Electromac — Regulatory Filings 2007

Dec 19, 2007

CONVOCATORIA

Convócase a los señores Accionistas de ELECTROMAC S.A.I.C. a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 22 de Enero de 2008, a las 10 horas, en primera convocatoria, en la calle Maipú 26, 7to. Piso, oficina “C”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2. Consideración de los documentos incluídos en el Artículo 234, Inciso 1º de la Ley 19.550 correspondiente al Ejercicio cerrado el 30 de Septiembre de 2007.

3. Destino de los Resultados No Asignados.

4. Consideración de la Gestión del Directorio y la Comisión Fiscalizadora.

5. Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30-09-2007 por $ 8.503,68.

6. Consideración de la remuneración a la Comisión Fiscalizadora.

7. Fijación de los honorarios del Contador Certificante de los Balances trimestrales y general.

8. Fijación del número de Directores Titulares y suplentes, y elección de los mismos por el periodo de un año.

9. Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora, por el período de un año.

10. Designación del Contador Certificante para el ejercicio que finalizará el 30 de Septiembre de 2008 y fijación de su remuneración.

EL DIRECTORIO.

Nota: Se recuerda a los señores Accionistas que para poder asistir a la Asamblea deberán depositar sus acciones o certificados de depósitos emitidos al efecto por un banco o institución autorizada en Maipú 26, 7to. Piso, oficina “C”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 12 y de 14 a 16 horas y hasta el 16 de Enero de 2008, inclusive.

Juan Francisco Leis, presidente electo por Asamblea General Ordinaria y reunión de Directorio del 22/12/2006.