Electromac — Regulatory Filings 2005

Dec 27, 2005

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2005.

Señores

Comisión Nacional

De Valores

Presente

Ref.: Convocatoria a Asamblea General

Ordinaria y Extraordinaria

De mi consideración:

Por la presente me dirijo a Uds a los efectos de notificarles de la Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de ELECTROMAC S.A. a celebrarse el día 25 de Enero de 2006. Se adjunta a la presente:

1) Acta de Directorio Nº 791 aprobando la convocatoria a Asamblea.

Sin otro particular, saludo a Uds. muy atentamente.

SERGIO TASSELLI

Presidente

ACTA DE DIRECTORIO Nro. 791: En la ciudad de Buenos Aires, a los 26 días del mes de Diciembre 2005, siendo las 10 horas, se reúnen en Avda. Maipú 26, 7º Piso, oficina “C”, los señores Directores y Síndicos de "ELECTROMAC SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL", que firman al pie. Abierto el acto por el señor Presidente, informa que la misma tiene por objeto tratar el siguiente Orden del Día: Convocatoria a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria. Toma la palabra el Sr. Presidente Sergio Tasselli quien informa que corresponde tratar la convocatoria a Asamblea Ordinaria para la consideración de los Estados Contables finalizados el 30 de septiembre de 2005, aprobados por el Directorio en la reunión del 9 de diciembre ppdo., y demás temas de tratamiento de dicha Asamblea, así como la consideración (i) del Aporte Irrevocable de la firma YCRT SOCIEDAD ANONIMA tratado en la Asamblea del 20/01/2005 y (ii) del retiro de la Oferta pública y cotización bursátil de las Acciones en circulación, que son materia de una Asamblea Extraordinaria . Luego de un intercambio de opiniones, se procede a la redacción de la Convocatoria a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria, la que tendrá lugar el día 25 de Enero de 2006, a las 10 horas, en primera convocatoria, en Maipú 26, 7º. Piso, Oficina “C”, de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobándose por unanimidad el siguiente texto: CONVOCATORIA. Convócase a los señores Accionistas de ELECTROMAC S.A.I.C. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el día 25 de Enero de 2006, a las 10 horas, en primera convocatoria, en la calle Maipú 26, 7º Piso, oficina “C”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA 1. Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 2. Reconsideración de los documentos incluídos en el Art. 234, Inciso 1º de la Ley 19.550 correspondiente al Ejercicio cerrado el 30 de Septiembre de 2004, en virtud de la comunicación de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires “FA 172.784”. 3. Consideración de los documentos incluídos en el Artículo 234, Inciso 1º de la Ley 19.550 correspondiente al Ejercicio cerrado el 30 de Septiembre de 2005. 4. Destino de los Resultados No Asignados. 5. Consideración de la Gestión del Directorio y la Comisión Fiscalizadora. 6. Consideración de las remuneraciones al Directorio $ 580.000 correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30-09-2005 el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores. 7. Consideración de la remuneración a la Comisión Fiscalizadora. 8. Fijación de los honorarios del Contador Certificante de los Balances trimestrales y general. 9. Fijación del número de Directores Titulares y suplentes, y elección de los mismos por el periodo de un año. 10. Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora, por el período de un año. 11. Designación del Contador Certificante para el ejercicio que finalizará el 30 de Septiembre de 2006 y fijación de su remuneración. 12. Informe sobre el Aporte Irrevocable de la firma YCRT SOCIEDAD ANONIMA tratado en la Asamblea del 20/01/2005. 13. Consideración sobre el retiro de la Oferta pública y cotización bursátil de las Acciones en circulación. Para el tratamiento del 12.- y 13.- punto del Orden del Día la Asamblea se constituirá con el carácter de Extraordinaria. EL DIRECTORIO. Nota: Se recuerda a los señores Accionistas que para poder asistir a la Asamblea deberán depositar sus acciones o certificados de depósitos emitidos al efecto por un banco o institución autorizada en Maipú 26, 7º Piso, oficina “C”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 12 y de 14 a 16 horas y hasta el 20 de Enero de 2006, inclusive. Sergio Tasselli, presidente electo por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria y reunión de Directorio del 20/01/2005. Sin más asuntos que tratar, luego de leída y aprobada la presente acta, se levanta la sesión, siendo las 10:30 Horas. Presentes: Señores Sergio Tasselli , Juan Francisco Leis y Ricardo Pettis por el Directorio; y los Cdores María Lucia Troiano y Julio Zeller, por la Comisión Fiscalizadora.