Electromac — Regulatory Filings 2005

Mar 31, 2005

ACTA DE DIRECTORIO Nº 717: En la ciudad de Buenos Aires a los 08 días del mes de Febrero de 2002, siendo las 9:00 horas, se reúnen en Avda. Rivadavia 413, piso 6º, 1er. Cuerpo, de Capital Federal, los Señores Directores y Síndico de ELECTROMAC S.A.I.C., que firman al pie. Abierto el acto por el Sr. Presidente, se pasa a considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Reseña Informativa correspondiente a los Estados Contables Intermedios al 31 de Diciembre de 2001 (Primer Trimestre). El Presidente Señor Sergio Tasselli informa al Directorio que corresponde según reglamentación vigente del Consejo Directivo de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires: a) Considerar la Reseña Informativa correspondiente a los Estados Contables Intermedios al 31 de Diciembre de 2001, expresada en moneda de cierre. Toma la palabra el Síndico Contador José Luis Cuerdo, quien informa al Directorio que la Comisión Fiscalizadora no tiene objeciones a la Reseña Informativa señalada. Acto seguido toma la palabra el Señor Presidente Sergio Tasselli, quien informa que la Reseña en cuestión no ha merecido objeciones del Contador Certificante, Contador Roberto Joaquín Andreu por lo que recomienda su aprobación. Luego de un detenido análisis y de un intercambio de opiniones, se aprueba por unanimidad la documentación señalada en a). Sin más asuntos que tratar, luego de leída y aprobada la presente acta, se levanta la sesión siendo las 10:00 horas. Presentes: Sr. Sergio Tasselli, Sr. Juan Leis, Sr. Ricardo Pettis por el Directorio y el Contador José Luis Cuerdo por la Comisión Fiscalizadora.