Electromac — Regulatory Filings 2005

Mar 31, 2005

ACTA DE DIRECTORIO Nro. 700

En la ciudad de Buenos Aires, a los siete días del mes de Diciembre de dos mil, siendo las 10,30 horas, se reúnen en Avda. Rivadavia 413, 6to. Piso, 1er. Cuerpo, los señores Directores y Síndicos de "ELECTROMAC SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL", que firman al pie. Abierto el acto por el señor Presidente, se pasa a considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Balance Finalizado al 30 de Septiembre de 2000 - Ejercicio Nº 55.

El Presidente, Sr. Sergio Tasselli, somete a consideración de los presentes, los Estados Contables correspondientes al 55º Ejercicio Económico cerrado al 30 de Septiembre de 2000. Luego de su lectura por el Señor Presidente, quedan aprobados por unanimidad el Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Origen y Aplicación de Fondos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas, Anexos, Reseña Informativa, Información Adicional a las Notas y Cuadros al 30 de Septiembre de 2000, tomándose debida nota del Contador Certificante.

A continuación, se considera la redacción de la Memoria, la cual, previo un amplio cambio de ideas, es aprobada por unanimidad.

MEMORIA

Señores Accionistas de

ELECTROMAC S.A.

Av.Rivadavia 413 – 6º Piso - 1er.Cuerpo

Capital Federal

De acuerdo con las normas estatutarias y en cumplimiento de lo que establecen las disposiciones legales vigentes, el Directorio somete a la Asamblea de Accionistas la Memoria, la Reseña Informativa, el Estado de Situación Patrimonial, el Estado de Resultados, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto, el Estado de Origen y Aplicación de Fondos, Notas y Anexos, Información Adicional a las Notas, documentación que corresponde a la gestión desarrollada durante el Ejercicio Nro 55 de la sociedad cerrado el 30 de Septiembre de 2000.

1. Condiciones Generales

El ejercicio cerrado al 30 de Septiembre de 2000 ha transcurrido en un marco económico recesivo y de incertidumbre económica.

El nuevo gobierno electo hacia finales del año anterior no pudo capitalizar su triunfo electoral para otorgarle una inyección de confianza a la economía que le permitiera reactivarse y revertir paulatinamente la profunda crisis en la que nuestro sector industrial se encuentra inmerso desde hace ya varios años. Las medidas encaradas por este nuevo gobierno poco tuvieron que ver con la reactivación de la economía y estaban dirigidas fundamentalmente a contener y reducir el gasto público y a cumplir con las metas financieras fijadas por los organismos de crédito internacional. En ese sentido es que debemos resaltar las medidas impositivas encaradas que obligaron a adelantar obligaciones impositivas sin tener en cuenta las dificultades financieras de las empresas, fundamentalmente de aquellas pequeñas y medianas.

La recesión y la incertidumbre económica se tradujeron en una contracción aún mayor del mercado local y en un menor volumen de ventas que afectó seriamente nuestro accionar.

Al panorama económico debemos sumarle la incertidumbre política respecto de la continuidad de la coalición que hoy gobierna, al renunciar a su cargo el Vicepresidente de la Nación, jefe político indiscutido de uno de los partidos de la coalición.

Lamentablemente no se avizoran signos de cambio y de reactivación económica, lo cual dificulta enormemente el trazado de un plan de acción a futuro por cuanto se torna difícil predecir el comportamiento de todas las variables económicas, laborales, políticas, de mercado, de competencia, etc que se conjugan en nuestro accionar.

2.Gestión Industrial y Comercial

La sociedad ha concluído el ejercicio en cuestión con una pérdida de $ 4.052.758 ( cuatro millones cincuenta y dos mil setecientos cincuenta y ocho ), la que se origina fundamentalmente en la operación de venta de la totalidad del paquete accionario de la firma YACIMIENTOS CARBONIFEROS RIO TURBIO S.A., operación que reportó un resultado extraordinario negativo de $ 4.532.521 ( cuatro millones quinientos treinta y dos mil quinientos veintiuno ).

Las ventas del ejercicio comparadas con las del ejercicio anterior disminuyeron un 54 % hecho que también se ve reflejado en el Resultado del Ejercicio.

En lo que respecta a la situación financiera, debemos resaltar que los Pasivos de corto y largo plazo se han incrementado, básicamente debido a las inversiones encaradas en la firma TRAINMET S.A. No obstante ello tenemos centradas esperanzas de que dichas inversiones darán sus frutos en el mediano plazo, por cuanto aspiramos a acceder al mercado de reparación de unidades ferroviarias, actividad en la que TRAINMET S.A. posee importantes inversiones.

3. Perspectivas

Nuestra actividad en el ejercicio que se inicia esta centrada en reducir el endeudamiento de la firma, ya sea a través de un aumento en el nivel de actividad o bien a través de la obtención de prestamos a largo plazo que permitan mejorar significativamente nuestra liquidez actual.

En lo que respecta a las ventas, nuestros esfuerzos estarán orientados fundamentalmente a incrementar el nivel de las reparaciones y trabajos a terceros.

4. Propuesta de Distribución de Resultados

El Directorio propone distribuir los Resultados No Asignados que ascienden a $ 2.599.268 (dos millones quinientos noventa y nueve mil doscientos sesenta y ocho) negativos de la siguiente manera: a Cuenta Nueva.

5. Palabras Finales

El Directorio da por cumplida su obligación de informar a la Asamblea sobre la evolución de los negocios sociales y agradece a los señores Accionistas la confianza que han depositado en su gestión, la cual espera ha de ser aprobada. Deja además constancia de su reconocimiento a las entidades financieras, proveedores y clientes por su permanente colaboración y apoyo. Reitera su reconocimiento al personal sin cuya leal colaboración prestada no hubiese sido posible alcanzar los resultados obtenidos.

Finalizan su mandato los señores: Sergio Tasselli, Presidente; Juan Francisco Leis, Vicepresidente; Ricardo Pettis, Director Ejecutivo; Dr.José Luis Cuerdo, Dr.Gustavo Carlos Ferrarotti y Dra.Maria Gabriela Forner, Síndicos Titulares; Dr.Julio A.Zeller, Dr.Blas Marcelo Gonzalez y Dr.José Nestor Recio, Síndicos Suplentes, por lo que corresponde proceder según lo indicado en los puntos del Orden del Día de la Asamblea.

Buenos Aires, 7 de Diciembre de 2000.

EL DIRECTORIO

A continuación, el Dr. José Luis Cuerdo, presenta el informe de la Comisión Fiscalizadora en representación de la misma, con el siguiente tenor:

INFORME DE LA COMISION FISCALIZADORA

Señores Accionistas de

ELECTROMAC SOCIEDAD ANÓNIMA

INDUSTRIAL Y COMERCIAL

Rivadavia 413, 6to. Piso, 1er. Cuerpo, Capital Federal

En nuestro carácter de profesionales independientes, informamos sobre la revisión de la documentación de ELECTROMAC SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL detallada en el apartado siguiente:

1. Documentación sujeta a revisión

1.1. Memoria del Directorio correspondiente al 55 Ejercicio Económico de la sociedad cerrado al 30 de

Septiembre de 2000.

1.2. Inventario al 30 de Septiembre de 2000.

1.3. Estados de Situación Patrimonial al 30 de Septiembre de 2000 y 1999.

1.4. Estados de Resultados por los Ejercicios concluidos el 30 de Septiembre de 2000 y 1999.

1.5. Estados de Evolución del Patrimonio Neto por los Ejercicios terminados el 30 de Septiembre

de 2000 y 1999.

1.6. Estados de Origen y Aplicación de Fondos por los Ejercicios concluidos el 30 de Septiembre

de 2000 y 1999.

1.7. Información Complementaria: Notas 1 a 7 y Anexos A,C,E,F y H que forman parte integrante

de los citados estados contables.

1.8. Información Adicional a las Notas de los Estados Contables finalizados al 30 de Septiembre

de 2000.

2. Alcance de la revisión

Nuestro examen fue realizado de acuerdo con las Normas de Auditoría vigentes, aprobadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Capital Federal.

Dejamos constancia además que, en el desempeño de nuestras funciones, hemos cumplido con la fiscalización periódica de la administración de la Sociedad, habiéndose efectuado las verificaciones correspondientes y asistido regularmente a las sesiones del Directorio desde la iniciación de nuestro mandato, todo ello en consonancia con lo dispuesto en el artículo 294 de la Ley Nº 19.550 (t.o 1984), y en el Estatuto Social.

3. Opinión Profesional

Como consecuencia de dicho examen, podemos informar que los Estados Contables en su conjunto, mencionados en 1., reflejan razonablemente la información sobre las situaciones económicas y financieras de ELECTROMAC S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL. al 30 de Septiembre de 2000 y 1999.

No tenemos observaciones que formular al Inventario, a la fecha indicada en 1. y la Memoria, cuyo contenido refleja lo acontecido durante el Ejercicio examinado y contempla los aspectos requeridos en el artículo 66 de la Ley 19.550.

En razón de lo expuesto, recomendamos a los Sres. Accionistas la debida aprobación de la documentación señalada.

Saludamos a los Sres. Accionistas con la mayor consideración.

Buenos Aires, 7 de Diciembre de 2000.

Por Delegación Comisión Fiscalizadora

Dr. José Luis Cuerdo

Contador Público - U.B.A.

C.P.C.E.C.F. - To. LXXVII - Fo. 203

Síndico

Acto seguido, se procede a la redacción de la Convocatoria a Asamblea Ordinaria, la que tendrá lugar el día 5 de Enero de 2001, a las 11 horas en Rivadavia 413, 6to. Piso, 1er. Cuerpo, Capital Federal. Se aprueba por unanimidad el siguiente texto:

CONVOCATORIA

Convócase a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 4 de Enero de 2001, a las 11 horas, en la calle Rivadavia 413, 6to. Piso, 1er. Cuerpo, Capital Federal, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2. Consideración de los documentos incluídos en el Art. 234, Inc. 1ro. de la Ley 19.550

correspondiente al Ejercicio cerrado el 30 de Septiembre de 2000. Aprobación de la

actuación de la Comisión Fiscalizadora.

3. Aprobación de la Gestión del Directorio.

4. Consideración de las remuneraciones a los directores ($ 25.000,00 importe asignado)

correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de Septiembre de 2000 el cual arrojó

quebrantos.

5. Consideración de la remuneración a la Comisión Fiscalizadora.

6. Fijación de los honorarios del Contador Certificante de los Balances trimestrales y general.

7. Destino de los Resultados no Asignados.

8. Fijación del numero de Directores Titulares y elección de los mismos por el periodo de

un año.

9. Designación de la Comisión Fiscalizadora, miembros titulares y suplentes por un año.

10.Designación del Contador Certificante para el ejercicio que finalizará el 30 de

Septiembre de 2001 y fijación de su remuneración.

Buenos Aires, 7 de Diciembre de 2000.

EL DIRECTORIO

Nota: Se recuerda a los señores Accionistas que para poder asistir a la Asamblea deberán depositar sus acciones o certificados de depósitos emitidos al efecto por un banco o institución autorizada en Rivadavia 413, 6to. Piso, 1er. Cuerpo, Capital Federal, horario de 10 a 12 y de 14 a 16 horas y hasta el 28 de Diciembre de 2000, inclusive.

Sin más asuntos que tratar, luego de leída y aprobada la presente acta, se levanta la sesión, siendo las 12,30 Horas.

Presentes: Señores Sergio Tasselli , Juan Francisco Leis y Ricardo Pettis por el Directorio; y los Doctores José L. Cuerdo, Forner María Gabriela y Gustavo Carlos Ferrarotti, por la Comisión Fiscalizadora.