Electromac — Regulatory Filings 2005

Mar 31, 2005

ACTA DE DIRECTORIO Nº 753: En la ciudad de Buenos Aires a los 8 días del mes de Agosto de 2003, siendo las 12:00 horas, se reúnen en Maipú 26, Piso 7º, Dpto “C”de Capital Federal, los Señores Directores y Síndico de ELECTROMAC S.A.I.C., que firman al pie. Abierto el acto por el Sr. Presidente, se pasa a considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Balance Trimestral por el período finalizado el 30 de Junio de 2003 (Tercer Trimestre). Toma la palabra el Presidente Señor Sergio Tasselli quien da lectura al primer punto del Orden del Día e informa al Directorio que corresponde según reglamentación vigente del Consejo Directivo de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires: a) Considerar el Balance Trimestral por el período finalizado el 30 de Junio de 2003 ( Tercer Trimestre). Toma la palabra el Síndico Contador Gustavo Carlos Ferrarotti, quien informa al Directorio que la Comisión Fiscalizadora no tiene objeciones al Balance Trimestral señalado, aclarando que la sociedad cumplió con lo dispuesto en Res.Gral C.N.V. Nº 441/03 respecto de discontinuar el ajuste por inflación a partir del 1 de Marzo de 2003. Acto seguido toma la palabra el Señor Presidente Sergio Tasselli, quien informa que el Balance Trimestral en cuestión no ha merecido objeciones del Contador Certificante, Contador Roberto Joaquín Andreu. En mérito a ello recomienda su aprobación. Luego de un detenido análisis y de un intercambio de opiniones, se aprueba por unanimidad la documentación señalada en a). Sin más asuntos que tratar, luego de leída y aprobada la presente acta, se levanta la sesión siendo las 14:00 horas. Presentes: Sr. Sergio Tasselli, Sr. Juan Leis, Sr. Ricardo Pettis por el Directorio y los Dres. Gustavo Carlos Ferrarotti, Eduardo Julio Carral y Julio Alfredo Zeller por la Comisión Fiscalizadora.