Electromac — Regulatory Filings 2005

Mar 31, 2005

ACTA DE DIRECTORIO Nº 744: En la ciudad de Buenos Aires a los 23 días del mes de Mayo de 2003, siendo las 9:00 horas, se reúnen en Maipú 26, Piso 7º, Dpto “C”de Capital Federal, los Señores Directores y Síndico de ELECTROMAC S.A.I.C., que firman al pie. Abierto el acto por el Sr. Presidente, se pasa a considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Balance Trimestral por el período finalizado el 31 de Marzo de 2003 (Segundo Trimestre). 2) Consideración de las razones que motivaron el atraso en la confección y presentación de del Balance Trimestral por el período finalizado el 31 de Marzo de 2003 de acuerdo a lo establecido por la Resolución de Consejo Nº 1/93 de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Toma la palabra el Presidente Señor Sergio Tasselli quien da lectura al primer punto del Orden del Día e informa al Directorio que corresponde según reglamentación vigente del Consejo Directivo de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires: a) Considerar el Balance Trimestral por el período finalizado el 31 de Marzo de 2003 ( Segundo Trimestre). Toma la palabra el Síndico Contador Gustavo Carlos Ferrarotti, quien informa al Directorio que la Comisión Fiscalizadora no tiene objeciones al Balance Trimestral señalado, aclarando que la sociedad cumplió con lo dispuesto en Res.Gral C.N.V. Nº 441/03 respecto de discontinuar el ajuste por inflación a partir del 1 de Marzo de 2003. Informa asimismo que de haber practicado el ajuste por inflación hasta el mes de Marzo de 2003 inclusive, el efecto de dicho cálculo arrojaría una pérdida de de $ 48.347.- Acto seguido toma la palabra el Señor Presidente Sergio Tasselli, quien informa que el Balance Trimestral en cuestión no ha merecido objeciones del Contador Certificante, Contador Roberto Joaquín Andreu, excepto por el ajuste por inflación efectuado por la sociedad hasta el mes de Febrero de 2003, llegando a iguales conclusiones que la Comisión Fiscalizadora. En mérito a ello recomienda su aprobación. Luego de un detenido análisis y de un intercambio de opiniones, se aprueba por unanimidad la documentación señalada en a). Acto seguido y siguiendo en uso de la palabra el Sr. Presidente Sergio Tasselli da lectura al punto segundo del Orden del Día y hace mención que por Resolución de Consejo Nº 1/93 de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, es menester explicar las razones que motivaron el atraso en la confección y presentación del Balance Trimestral en cuestión, cuyo vencimiento operó el día 12 de Mayo de 2003. En tal sentido y como el Sr. Presidente manifestara en reunión de Directorio de fecha 30 de Abril, la base de datos contable de la sociedad se vió afectada por un virus informático que ocasionó la pérdida de parte de la información registrada. En dicha ocasión se trató de reconstruir la base de datos en base a resguardos de información que periódicamente la sociedad realiza, verificándose lamentablemente que los resguardos efectuados también se encontraban contaminados con dicho virus, no pudiendo por lo tanto reconstruir los archivos en base a los mismos. Es así que se recurrió a un resguardo efectuado con motivo de la culminación de las tareas contables llevadas a cabo para la Reseña Informativa del mes de Junio de 2002 y se procedió a registrar y contabilizar nuevamente las operaciones ocurridas con posterioridad a dicha fecha. Este proceso no sólo retrasó las tareas del sector de contaduría, sino que también retrasó las tareas de auditoría llevadas a cabo por el contador certificante, quien tuvo que verificar que la nueva carga de información fuera consistente con la documentación de respaldo y a efectuar las tareas de auditoría que fueran menester. Acto seguido los restantes miembros del Directorio adhieren y ratifican los dichos del Sr. Presidente Sergio Tasselli y aprueban lo expresado por unanimidad. Sin más asuntos que tratar, luego de leída y aprobada la presente acta, se levanta la sesión siendo las 10:00 horas. Presentes: Sr. Sergio Tasselli, Sr. Juan Leis, Sr. Ricardo Pettis por el Directorio y el Contador Gustavo Carlos Ferrarotti por la Comisión Fiscalizadora.