Electromac — Regulatory Filings 2005

Mar 31, 2005

ACTA DE DIRECTORIO Nº 778: En la ciudad de Buenos Aires a los 10 días del mes de Febrero de 2005, siendo las 11:00 horas, se reúnen en Maipú 26, Piso 7º, Oficina “C” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los Señores Directores y Síndicos de ELECTROMAC S.A.I.C., que firman al pie. Abierto el acto por el Sr. Presidente, se pasa a considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Reseña Informativa correspondiente a los Estados Contables Intermedios al 31 de Diciembre de 2004 (Primer Trimestre). Toma la palabra el Presidente Señor Sergio Tasselli quien da lectura al Orden del Día e informa al Directorio que corresponde según reglamentación vigente del Consejo Directivo de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires: a) Considerar la Reseña Informativa correspondiente a los Estados Contables Intermedios al 31 de Diciembre de 2004, expresada en moneda de cierre. Toma la palabra el Síndico Cdor.Julio Alfredo Zeller, quien informa al Directorio que la Comisión Fiscalizadora no tiene objeciones a la Reseña Informativa señalada. Acto seguido toma la palabra el Señor Presidente Sergio Tasselli, quien informa que la Reseña en cuestión no ha merecido objeciones del Contador Certificante, Contador Roberto Joaquín Andreu por lo que recomienda su aprobación. Luego de un detenido análisis y de un intercambio de opiniones, se aprueba por unanimidad la documentación señalada en a). Sin más asuntos que tratar, luego de leída y aprobada la presente acta, se levanta la sesión siendo las 15:00 horas. Presentes: Sr. Sergio Tasselli, Sr. Juan Leis, Sr. Ricardo Pettis por el Directorio y los Dres. Julio Eduardo Carral, Cdora Maria Lucia Troiano y Cdor Julio Alfredo Zeller por la Comisión Fiscalizadora.