Electromac — Regulatory Filings 2005

Mar 31, 2005

ACTA DE DIRECTORIO Nº 777: En la ciudad de Buenos Aires a los 25 días del mes de Enero de 2005, siendo las 12:00 horas, se reúnen en Maipú 26, Piso 7º, Oficina “C”de la ciudad autónoma de Buenos Aires, los Señores Directores y Síndicos de ELECTROMAC S.A.I.C., que firman al pie. Abierto el acto por el Sr. Presidente, se pasa a considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Reconsideración de las Reseñas Informativas por los períodos finalizados el 31 de diciembre de 2003 (Primer Trimestre), 31 de marzo de 2004 (Segundo Trimestre) y 30 de Junio de 2004 (Tercer Trimestre), en virtud de la comunicación de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires “CD 172632”. Toma la palabra el Presidente Señor Sergio Tasselli quien manifiesta que las observaciones efectuadas por la Bolsa de Comercio de Buenos Aires a los Estados Contables cerrados el 30-09-2003, producto de la verificación contable llevada adelante por ese organismo y de la cual todos los presentes están al corriente, tienen implicancia en los saldos iniciales de las Reseñas Informativas cerradas el 31 de diciembre de 2003, 31 de marzo de 2004 y 30 de junio de 2004. Es por ello que dichas Reseñas Informativas han debido ser modificadas, dando lectura el Sr. Presidente a las Reseñas Informativas en cuestión con las modificaciones efectuadas. Toma la palabra el Síndico Cdor. Julio Alfredo Zeller, quien informa al Directorio que la Comisión Fiscalizadora no tiene objeciones a la Reseñas Informativas señaladas, con las modificaciones introducidas por la Bolsa de Comercio mediante nota CD 172632. Acto seguido toma la palabra el Señor Presidente Sergio Tasselli, quien informa que las Reseñas en tratamiento no han merecido objeciones del Contador Certificante, Contador Roberto Joaquín Andreu. En mérito a ello recomienda su aprobación. Luego de un detenido análisis y de un intercambio de opiniones, se aprueba por unanimidad las Reseñas Informativas al 31 de diciembre de 2003, 31 de marzo de 2004 y 30 de junio de 2004, con las modificaciones efectuadas por la Bolsa de Comercio de Buenos Aires mediante CD 172632. Sin más asuntos que tratar, luego de leída y aprobada la presente acta, se levanta la sesión siendo las 14:00 horas. Presentes: Sr. Sergio Tasselli, Sr. Juan Francisco Leis, Sr. Ricardo Luciano Pettis por el Directorio y los Cdores. Maria Lucia Troiano y Julio Alfredo Zeller por la Comisión Fiscalizadora.