Electromac — Regulatory Filings 2005

Mar 31, 2005

ACTA DE DIRECTORIO Nº 767: En la ciudad de Buenos Aires a los 10 días del mes de Agosto de 2004, siendo las 12:00 horas, se reúnen en Maipú 26, Piso 7º, Dpto “C”de Capital Federal, los Señores Directores y Síndicos de ELECTROMAC S.A.I.C., que firman al pie. Abierto el acto por el Sr. Presidente, se pasa a considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Reseña Informativa por el período finalizado el 30 de Junio de 2004 (Tercer Trimestre). Toma la palabra el Presidente Señor Sergio Tasselli quien da lectura al Orden del Día e informa al Directorio que corresponde según reglamentación vigente del Consejo Directivo de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires: a) Considerar la Reseña Informativa por el período finalizado el 30 de Junio de 2004, expresada en moneda de cierre. Toma la palabra el Síndico Dr. Eduardo Julio Carral, quien informa al Directorio que la Comisión Fiscalizadora no tiene objeciones a la Reseña Informativa señalada. Acto seguido toma la palabra el Señor Presidente Sergio Tasselli, quien informa que la Reseña en cuestión no ha merecido objeciones del Contador Certificante, Contador Roberto Joaquín Andreu. En mérito a ello recomienda su aprobación. Luego de un detenido análisis y de un intercambio de opiniones, se aprueba por unanimidad la documentación señalada en a). Sin más asuntos que tratar, luego de leída y aprobada la presente acta, se levanta la sesión siendo las 14:00 horas. Presentes: Sr. Sergio Tasselli, Sr. Juan Leis, Sr. Ricardo Pettis por el Directorio y los Dr. Eduardo Julio Carral, Dra. Maria Lucia Troiano y Cdor.Julio Alfredo Zeller por la Comisión Fiscalizadora.