Electromac — Regulatory Filings 2005

Aug 11, 2005

ACTA DE DIRECTORIO Nro. 784: En la ciudad de Buenos Aires, a los 10 días del mes de Agosto de 2005, siendo las 16 horas, se reúnen en Avda. Maipú 26, 7º Piso, oficina “C”, los señores Directores y Síndicos de "ELECTROMAC SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL", que firman al pie. Abierto el acto por el señor Presidente, se pasa a considerar el siguiente Orden del Día: Consideración de la Reseña Informativa por el período finalizado el 30 de junio de 2005 (Tercer Trimestre). Toma la palabra el Presidente Sr. Sergio Tasselli quien informa al Directorio que corresponde según reglamentación vigente del Consejo Directivo de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires: a) Considerar la Reseña Informativa correspondiente a los Estados Contables Intermedios al 30 de Junio de 2005, expresada en moneda de cierre. Toma la palabra el Síndico Cdor Julio A.Zeller quien informa al Directorio que la Comisión Fiscalizadora no tiene objeciones a la Reseña Informativa señalada. Acto seguido toma la palabra el Señor Presidente Sergio Tasselli, quien informa que la Reseña en cuestión no ha merecido objeciones del Contador Certificante, Contador Roberto J.Andreu, por lo que recomienda su aprobación. Luego de un detenido análisis y de un intercambio de opiniones, se aprueba por unanimidad la Reseña Informativa al 30 de Junio de 2005. Sin más asuntos que tratar, luego de leída y aprobada la presente acta, se levanta la sesión, siendo las 17:30 Horas. Presentes: Señores Sergio Tasselli , Juan Francisco Leis y Ricardo Pettis por el Directorio; y el Doctor Eduardo Julio Carral y los Cdores María Lucia Troiano y Julio Zeller, por la Comisión Fiscalizadora.