Electromac — Regulatory Filings 2005

Dec 16, 2005

ACTA DE DIRECTORIO Nro. 790: En la ciudad de Buenos Aires, a los 13 días del mes de Diciembre 2005, siendo las 17 horas, se reúnen en Avda. Maipú 26, 7º Piso, oficina “C”, los señores Directores y Síndicos de "ELECTROMAC SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL", que firman al pie, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Conformación del comité de auditoría – Tratamiento de su excepción por calificar como Micro, Pequeña y Mediana Empresa según los términos de la Resolución 675/02 emitida por la SPYMES. Toma la palabra el Presidente Sr. Sergio Tasselli quien manifiesta que dado que se cuenta con las cifras del Balance Anual cerrado el 30 de septiembre de 2005, corresponde analizar si la sociedad se encuadra dentro de las disposiciones de la Resolución 675/02 emitida por la SPYMES. Siguiendo en uso de la palabra informa que de la lectura del Balance Anual cerrado el 30.09.2005, el que fuera aprobado en reunión de Directorio de fecha 9 de diciembre pasado, se observa que ELECTROMAC S.A registra un valor de venta total anual de $ 3.339.788, encuadrando por lo tanto dentro del segmento que la Resolución denomina PEQUEÑA EMPRESA, atento a que el monto máximo para ser considerada PEQUEÑA EMPRESA para el sector Industria y Minería asciende a $ 5.400.000.- En virtud a lo expuesto es que el Presidente Sr. Sergio Tasselli propone se opte por no constituir el comité de auditoría, tal como lo preveen las normas de la Comisión Nacional de Valores en su capítulo III apartado 8.5 artículo 17. Informa asimismo que lo anteriormente expuesto se efectúa en carácter de declaración jurada. Luego de un breve intercambio de ideas los restantes miembros del Directorio resuelven ratificar lo expuesto por el Sr. Presidente y adherir a su propuesta de no conformar comité de auditoría alguno, resultando por lo tanto la misma aprobada por unanimidad, ratificando nuevamente el carácter de declaración jurada de lo expuesto. No habiendo mas asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 18:30 hs. Presentes: Sr. Sergio Tasselli, Ing. Juan F.Leis, Ing.Ricardo Luciano Pettis por el Directorio y los Cdores María L.Troiano y Julio A.Zeller por la Comisión Fiscalizadora.