Electromac — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Jan 5, 2016

Electromac Sociedad Anónima Industrial y Comercial

Convócase a los señores Accionistas de ELECTROMAC S.A.I.C. a la Asamblea General Ordinaria, para el 29 de Enero de 2016, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, en Maipú 26 7º Piso C, Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:

1. Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2. Consideración de los documentos incluidos en el Artículo 234, Inciso 1º de la Ley 19.550 correspondiente al Ejercicio cerrado el 30 de Septiembre de 2015.

3. Destino de los Resultados No Asignados.

4. Consideración de la Gestión del Directorio. Consideración de las remuneraciones al Directorio ($ 27.745,45 importe asignado) correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de septiembre de 2015, el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores.

5. Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora y sus remuneraciones.

6. Fijación de los honorarios del Contador Certificante de los Balances trimestrales y general.

7. Fijación del número de Directores Titulares y suplentes y elección de los mismos por el periodo de un año.

8. Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora, por el período de un año.

9. Designación del Contador Certificante para el ejercicio que finalizará el 30 de Septiembre de 2016 y fijación de su remuneración.

Nota: Se recuerda a los señores Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán depositar sus acciones o certificados de depósitos emitidos al efecto por un banco o institución autorizada en Maipú 26, 7º Piso C, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 9 a 13 horas y hasta el 25 de enero de 2016, inclusive.

Sergio Tasselli, presidente electo por Asamblea General Ordinaria y reunión de Directorio del 20/01/2015.

SERGIO TASSELLI

Presidente