Electromac — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Feb 19, 2015

Electromac Sociedad Anónima Industrial y Comercial

Convócase a los señores Accionistas de ELECTROMAC S.A.I.C. a la Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar el 20 de Enero de 2015, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, en Maipú 26 7º Piso C, Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:

1. Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2. Consideración de los documentos incluidos en el Artículo 234, Inciso 1º de la Ley 19.550 correspondiente al Ejercicio cerrado el 30 de Septiembre de 2014.

3. Destino de los Resultados No Asignados.

4. Consideración de la Gestión del Directorio y la Comisión Fiscalizadora y sus remuneraciones.

5. Fijación de los honorarios del Contador Certificante de los Balances trimestrales y general.

6. Fijación del número de Directores Titulares y suplentes y elección de los mismos por el periodo de un año.

7. Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora, por el período de un año.

8. Designación del Contador Certificante para el ejercicio que finalizará el 30 de Septiembre de 2015 y fijación de su remuneración. EL DIRECTORIO.

Nota: Se recuerda a los señores Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán depositar sus acciones o certificados de depósitos emitidos al efecto por un banco o institución autorizada en Maipú 26, 7º Piso C, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 9 a 13 horas y hasta el 15 de enero de 2015, inclusive.

Sergio Tasselli, presidente electo por Asamblea General Ordinaria del 29/01/2014 y reunión de Directorio del 04/02/2014.

SERGIO TASSELLI

Presidente