Electromac — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Jan 8, 2014

Electromac Sociedad Anónima Industrial y Comercial

Convócase a los señores Accionistas de ELECTROMAC S.A.I.C. a la Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar el 29 de Enero de 2014, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, en la calle Maipú 26 7º Piso C, Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:

1. Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2. Consideración de los documentos incluidos en el Artículo 234, Inciso 1º de la Ley 19.550 correspondiente al Ejercicio cerrado el 30 de Septiembre de 2013.

3. Destino de los Resultados No Asignados: Absorción contra la Reserva Facultativa hasta el monto de ésta.

4. Consideración de la Gestión del Directorio y la Comisión Fiscali- zadora y sus remuneraciones.

5. Fijación de los honorarios del Contador Certificante de los Balances trimestrales y general.

6. Fijación del número de Directores Titulares y suplentes y elección de los mismos por el periodo de un año.

7. Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora, por el período de un año.

8. Designación del Contador Certificante para el ejercicio que fina- lizará el 30 de Septiembre de 2014 y fijación de su remuneración.

EL DIRECTORIO.

Nota: Se recuerda a los señores Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán depositar sus acciones o certificados de depósitos emitidos al efecto por un banco o institución autorizada en Maipú 26 7º Piso “C”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 9 a 13 horas y hasta el 24 de enero de 2014, inclusive.

Sergio Tasselli, presidente electo por Asamblea General Ordinaria y reunión de Directorio del 09/01/2013.