ACTA DE DIRECTORIO Nro. 865:

En la ciudad de Buenos Aires, a los 13 días del mes de Diciembre 2011, siendo las 9:00 horas, se reúnen en Avda. Maipú 26, 7º Piso, oficina “C”, los señores Directores y Síndicos de "ELECTROMAC SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL", que firman al pie. Abierto el acto por el señor Presidente, informa que la misma tiene por objeto tratar el siguiente Orden del Día: Convocatoria a Asamblea General Ordinaria. Toma la palabra el Sr. Presidente Juan F.Leis quien informa que corresponde tratar la convocatoria a Asamblea General Ordinaria para la consideración de los Estados Contables finalizados el 30 de septiembre de 2011, aprobados por el Directorio en la reunión del 7 de diciembre ppdo., y demás temas de tratamiento de dicha Asamblea. Luego de un intercambio de opiniones, se procede a la redacción de la Convocatoria a Asamblea General Ordinaria, la que tendrá lugar el día 6 de Enero de 2012, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, en Maipú 26, 7º. Piso, Oficina “C”, de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobándose por unanimidad el siguiente texto: CONVOCATORIA. Electromac Sociedad Anónima Industrial y Comercial Convócase a los señores Accionistas de ELECTROMAC S.A.I.C. a la Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar el 6 de Enero de 2012, a las 11 horas, en primera convocatoria, en la calle Maipú 26, 7º Piso, “C”, Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1. Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 2. Consideración de los documentos incluídos en el Artículo 234, Inciso 1º de la Ley 19.550 correspondiente al Ejercicio cerrado el 30 de Septiembre de 2011. 3. Destino de los Resultados No Asignados. 4. Consideración de la Gestión del Directorio y la Comisión Fiscalizadora y sus remuneraciones. 5. Fijación de los honorarios del Contador Certificante de los Balances trimestrales y general. 6. Fijación del número de Directores Titulares y suplentes y elección de los mismos por el periodo de un año. 7. Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora, por el período de un año. 8. Designación del Contador Certificante para el ejercicio que finalizará el 30 de Septiembre de 2012 y fijación de su remuneración. EL DIRECTORIO. Nota: Se recuerda a los señores Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán depositar sus acciones o certificados de depósitos emitidos al efecto por un banco o institución autorizada en Maipú 26, 7º Piso, “C”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 12 y de 14 a 16 horas y hasta el 2 de enero de 2012, inclusive. Juan Francisco Leis, presidente electo por Asamblea General Ordinaria y reunión de Directorio del 21/01/2011.