Electromac — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Oct 6, 2008

CONVOCATORIA

Convócase a los señores Accionistas de ELECTROMAC S.A.I.C. a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 31 de Octubre de 2008, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, en la calle Maipú 26, 7º Piso, oficina “C”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2. Ratificación de la decisión de presentación en concurso preventivo de acreedores bajo la

Ley 24.522 efectuada por el Directorio.

EL DIRECTORIO.

Nota: Se recuerda a los señores Accionistas que para poder asistir a la Asamblea deberán depositar sus acciones o certificados de depósitos emitidos al efecto por un banco o institución autorizada en Maipú 26, 7º Piso, oficina “C”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 12 y de 14 a 16 horas y hasta el 27 de Octubre de 2008, inclusive.

Juan Francisco Leis, presidente electo por Asamblea General Ordinaria y reunión de Directorio del 22/01/2008.

JUAN F.LEIS

Presidente