Electromac — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Dec 22, 2008

ACTA DE DIRECTORIO Nº 833: En la ciudad de Buenos Aires a los 19 días del mes de Diciembre de 2008, siendo las 16:00 horas, se reúnen en Maipú 26, Piso 7º, Oficina “C” de la ciudad autónoma de Buenos Aires, los Señores Directores y Síndicos de ELECTROMAC S.A.I.C., que firman al pie. Abierto el acto por el Sr. Presidente, se pasa a considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria. Toma la palabra el Sr. Presidente Juan F.Leis quien informa que corresponde tratar la convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para la consideración de los Estados Contables finalizados el 30 de Septiembre de 2008, aprobados por el Directorio en reunión del 5 de diciembre ppdo., y demás temas de tratamiento de dicha Asamblea. Luego de un intercambio de opiniones, se procede a la redacción de la Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, la que tendrá lugar el día 21 de Enero de 2009, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, en Maipú 26, 7º Piso, Oficina “C”, de la ciudad autónoma de Buenos Aires, aprobándose por unanimidad el siguiente texto: CONVOCATORIA: Convócase a los señores Accionistas de ELECTROMAC S.A.I.C., a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar el día 21 de Enero de 2009, a las 10 horas, en primera convocatoria, en la calle Maipú 26, 7º Piso, oficina “C”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA 1. Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 2. Consideración de los documentos incluídos en el Artículo 234, Inciso 1º de la Ley 19.550 correspondiente al Ejercicio cerrado el 30-09-2008. 3. Destino de los Resultados No Asignados. 4. Consideración de la Gestión del Directorio y la Comisión Fiscalizadora. 5. Consideración de las remuneraciones al Directorio por $ 6.000.- correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30-09-2008, el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores. 6. Consideración de la remuneración a la Comisión Fiscalizadora. 7. Fijación de los honorarios del Contador Certificante de los Balances trimestrales y general. 8. Fijación del número de Directores Titulares y suplentes, y elección de los mismos por el periodo de un año. 9. Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora, por el período de un año. 10. Designación del Contador Certificante para el ejercicio que finalizará el 30-09-2009 y fijación de su remuneración. Para el tratamiento del 3. punto del Orden del Día, a todo evento, la Asamblea se constituirá con el carácter de Extraordinaria. El Directorio. Nota: Se recuerda a los señores Accionistas que para poder asistir a la Asamblea deberán depositar sus acciones o certificados de depósitos emitidos al efecto por un banco o institución autorizada en Maipú 26, 7º Piso, oficina “C”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 12 y de 14 a 16 horas y hasta el 16 de Enero de 2009, inclusive. Juan Francisco Leis, presidente electo por Asamblea General Ordinaria del 22/01/2008 y reuniones del Directorio del 22/01/2008 y 07/07/2008. Asimismo, el Directorio aprueba por unanimidad delegar en el Sr. Presidente la realización de las publicaciones legales y de las comunicaciones a los organismos de control. No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 17:00 hs. Presentes: Juan Francisco Leis y Alicia Graciela Bullano por el Directorio y los Dres. María L.Troiano, Roberto J.Andreu y Jorge R.Ferradas por la Comisión Fiscalizadora.