Electromac — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Oct 6, 2008

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 6 de Octubre de 2008

Sres.

BOLSA DE COMERCIO

DE BUENOS AIRES

Presente

Ref.: Presentación de Concurso Preventivo de Acreedores

Ley 24.522

De mi consideración:

Por la presente me dirijo a Uds, y por vuestro intermedio al público inversor en general, a los efectos de notificarles que en reunión de Directorio de fecha 3 de octubre pasado, el Directorio de ELECTROMAC S.A. ha resuelto la presentación de la sociedad en Concurso Preventivo de Acreedores bajo el régimen de la Ley 24.522 y convocar por lo tanto a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el 31 de octubre del corriente a los efectos de que los Sres. Accionistas ratifiquen la decisión adoptada por este Directorio. Atento a lo expuesto es que adjunto a la presente Acta de Directorio Nro 830 de fecha 3/10/2008 y Aviso de Convocatoria referido.

Asimismo manifiesto que mantendré informada a esa institución de cualquier acontecimiento relacionado con la presentación referida en la referencia.

Sin otro particular, saluda a Uds muy atentamente.

JUAN F.LEIS

Presidente

ACTA DE DIRECTORIO Nro. 830: En la ciudad de Buenos Aires, a los 3 días del mes de octubre de 2008, siendo las 16:10 horas, se reúnen en Avda. Maipú 26, 7º Piso, oficina “C”, los señores Directores y Síndicos de "ELECTROMAC SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL", que firman al pie. Abierto el acto por el señor Presidente, se pasa a considerar el siguiente Orden del Día:

Presentación en Concurso Preventivo.

Informa el Sr. Presidente que si bien no ha sido formalmente notificada, la Sociedad ha tomado conocimiento de la existencia de un pedido de quiebra iniciado por Transportes Metropolitanos General Roca S.A. que, próximamente, obligará a la Sociedad a dar explicaciones en los términos del artículo 84 de la Ley 24.522, para lo cual contará con 5 días hábiles.

Recuerda el Sr. Presidente que tal como se informara en la reunión de Directorio del 29 de abril de 2008, no ha podido renegociarse la deuda con dicha firma, la que asciende a U$S 4.000.000.- en concepto de capital con más los intereses devengados. Asimismo, expresa que con los fondos sociales no podrá atenderse el mencionado pedido de quiebra y que no se vislumbran explicaciones o medidas que pueden otorgar otra solución a la situación planteada, lo que hace aconsejable presentar a la Sociedad en Concurso Preventivo de Acreedores, bajo el régimen de la Ley 24.522.

En mérito de ello, tras un intercambio de opiniones, el Directorio resuelve por unanimidad:

I.- Presentar a la Sociedad en Concurso Preventivo de Acreedores, bajo el régimen de la Ley 24.522, autorizando a tal efecto a los apoderados designados mediante reunión de Directorio del 10 de julio de 2008.

II.- Efectuar las presentaciones pertinentes en el pedido de quiebra de Transportes Metropolitanos General Roca S.A., autorizando a tal efecto a los mencionados apoderados.

III.- Convocar a Asamblea General Ordinaria de acuerdo al siguiente Orden del Día: Convócase a los señores Accionistas de ELECTROMAC S.A.I.C. a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 31 de octubre de 2008, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, en la calle Maipú 26, 7º Piso, oficina “C”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1.- Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 2.- Ratificación de la decisión de presentación en concurso preventivo de acreedores bajo la Ley 24.522 efectuada por el Directorio. EL DIRECTORIO. Nota: Se recuerda a los señores Accionistas que para poder asistir a la Asamblea deberán depositar sus acciones o certificados de depósitos emitidos al efecto por un banco o institución autorizada en Maipú 26, 7º Piso, oficina “C”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 12 y de 14 a 16 horas y hasta 27 de octubre de 2008, inclusive. ”

IV.- Autorizar al Sr. Presidente a efectuar las publicaciones legales y las comunicaciones pertinentes ante las autoridades de contralor.

Sin más asuntos que tratar, luego de leída y aprobada la presente acta, se levanta la sesión, siendo las 17:00 Horas. Presentes: Señores Juan Francisco Leis, Eduardo Bidart y Alicia Graciela Bullano por el Directorio; y los Dres. Roberto J. Andreu y María Lucia Troiano, por la Comisión Fiscalizadora.

JUAN F.LEIS

Presidente

CONVOCATORIA

Convócase a los señores Accionistas de ELECTROMAC S.A.I.C. a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 31 de Octubre de 2008, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, en la calle Maipú 26, 7º Piso, oficina “C”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2. Ratificación de la decisión de presentación en concurso preventivo de acreedores bajo la

Ley 24.522 efectuada por el Directorio.

EL DIRECTORIO.

Nota: Se recuerda a los señores Accionistas que para poder asistir a la Asamblea deberán depositar sus acciones o certificados de depósitos emitidos al efecto por un banco o institución autorizada en Maipú 26, 7º Piso, oficina “C”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 12 y de 14 a 16 horas y hasta el 27 de Octubre de 2008, inclusive.

Juan Francisco Leis, presidente electo por Asamblea General Ordinaria y reunión de Directorio del 22/01/2008.

JUAN F.LEIS

Presidente