Electromac — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Aug 16, 2007

CONVOCATORIA

Convócase a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 30 de Mayo de 2003, a las 10 horas, en la calle Maipú 26, 7to. Piso, Dpto “C”, Capital Federal, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1.Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2.Consideración de las razones que motivaron la convocatoria a Asamblea fuera de término.

3.Aprobación del aporte irrevocable a cuenta de futura suscripción de acciones efectuado por la firma Yacimientos Carboníferos Rio Turbio S.A.

4.Consideración de los documentos incluídos en el Art. 234, Inc. 1ro. de la Ley 19.550 correspondiente al Ejercicio cerrado el 30 de Septiembre de 2002. Aprobación de la actuación de la Comisión Fiscalizadora.

5.Aprobación de la Gestión del Directorio.

6.Consideración de las remuneraciones al directorio y al consejo de vigilancia correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de Septiembre de 2002 por $ 64.500 ( total remuneraciones), en exceso de $ 64.500 sobre límite del CINCO POR CIENTO (5%) de las utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley Nº 19.550 y las Normas de la Comisión, ante la propuesta de no distribución de dividendos.

7.Consideración de la remuneración a la Comisión Fiscalizadora.

8.Fijación de los honorarios del Contador Certificante de los Balances trimestrales y general.

9.Destino de los Resultados no Asignados.

10.Fijación del numero de Directores Titulares y elección de los mismos por el periodo de un año. 11.Designación de la Comisión Fiscalizadora, miembros titulares y suplentes por un año.

12.Designación del Contador Certificante para el ejercicio que finalizará el 30 de Septiembre de 2003 y fijación de su remuneración. Buenos Aires, 30 de Abril de 2003.

EL DIRECTORIO

Nota: Se recuerda a los señores Accionistas que para poder asistir a la Asamblea deberán depositar sus acciones o certificados de depósitos emitidos al efecto por un banco o institución autorizada en Maipú 26, 7to. Piso, Dpto “C”, Capital Federal, en el horario de 10 a 12 y de 14 a 16 horas y hasta el 26 de Mayo de 2003, inclusive.