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Aug 17, 2007

CONVOCATORIA

Convócase a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el día 20 de Enero de 2005, a las 10 horas, en primera convocatoria, en la calle Maipú 26, 7to. Piso, oficina “C”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1.Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2.Reconsideración de los documentos incluídos en el Art. 234, Inciso 1º de la Ley 19.550 correspondiente al Ejercicio cerrado el 30 de Septiembre de 2003, en virtud de la comunicación de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires “CD 172632”.

3.Consideración de los documentos incluídos en el Artículo 234, Inciso 1º de la Ley 19.550 correspondiente al Ejercicio cerrado el 30 de Septiembre de 2004.

4.Destino de los Resultados No Asignados.

5.Consideración de la Gestión del Directorio y la Comisión Fiscalizadora.

6.Consideración de las remuneraciones al Directorio $ 580.000 correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30-09-2004 el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores.

7.Consideración de la remuneración a la Comisión Fiscalizadora.

8.Fijación de los honorarios del Contador Certificante de los Balances trimestrales y general.

9.Fijación del número de Directores Titulares y suplentes, y elección de los mismos por el periodo de un año. 10.Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora, por el período de un año. 11.Designación del Contador Certificante para el ejercicio que finalizará el 30 de Septiembre de 2005 y fijación de su remuneración.

12.Aporte Irrevocable de la firma YCRT S.A.: Consideración de su desafectación y posterior restitución, en los términos del artículo 73 del Decreto 677/2001 y la Resolución General Nº 466/2004 de la Comisión Nacional de Valores. Delegación en el Directorio.

13.Consideración sobre el retiro de la Oferta pública y cotización bursátil de las Acciones en circulación. Para el tratamiento del 12.- y 13.- punto del Orden del Día la Asamblea se constituirá con el carácter de Extraordinaria.

Buenos Aires, 27 de Diciembre de 2004.

EL DIRECTORIO.

Nota: Se recuerda a los señores Accionistas que para poder asistir a la Asamblea deberán depositar sus acciones o certificados de depósitos emitidos al efecto por un banco o institución autorizada en Maipú 26, 7to. Piso, oficina “C”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 12 y de 14 a 16 horas y hasta el 14 de Enero de 2005, inclusive.