Electromac — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Aug 17, 2007

ACTA DE DIRECTORIO Nro. 758: En la ciudad de Buenos Aires, a los 22 días del mes de Diciembre 2003, siendo las 18 horas, se reúnen en Avda. Maipú 26, 7º Piso, oficina “C”, los señores Directores y Síndicos de "ELECTROMAC SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL", que firman al pie. Abierto el acto por el señor Presidente, informa que la misma tiene por objeto considerar la Convocatoria a Asamblea Ordinaria por el Balance anual cerrado el 30 de Septiembre de 2003. Luego de un breve intercambio de opiniones, se procede a la redacción de la Convocatoria a Asamblea Ordinaria, la que tendrá lugar el día 23 de Enero de 2004, a las 10 horas en Maipú 26, 7to. Piso, Dpto “C”, Capital Federal, aprobándose por unanimidad el siguiente texto:

CONVOCATORIA

Convócase a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 23 de Enero de 2004, a las 10 horas, en primera convocatoria, en la calle Maipú 26, 7to. Piso, oficina “C”, Capital Federal, a fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA 1. Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 2. Consideración de los documentos incluídos en el Art. 234, Inc. 1ro. de la Ley 19.550 correspondiente al Ejercicio cerrado el 30 de Septiembre de 2003. 3. Destino de los Resultados No Asignados. 4. Consideración de la Gestión del Directorio y la Comisión Fiscalizadora. 5. Consideración de la remuneración a la Comisión Fiscalizadora. 6. Fijación de los honorarios del Contador Certificante de los Balances trimestrales y general. 7. Fijación del numero de Directores Titulares y elección de los mismos por el periodo de un año. 8. Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora, por el período de un año. 9. Designación del Contador Certificante para el ejercicio que finalizará el 30 de Septiembre de 2004 y fijación de su remuneración. Buenos Aires, 22 de Diciembre de 2003. EL DIRECTORIO

Nota: Se recuerda a los señores Accionistas que para poder asistir a la Asamblea deberán depositar sus acciones o certificados de depósitos emitidos al efecto por un banco o institución autorizada en Maipú 26, 7to. Piso, oficina “C”, Capital Federal, en el horario de 10 a 12 y de 14 a 16 horas y hasta el 19 de Enero de 2004, inclusive.

Sin más asuntos que tratar, luego de leída y aprobada la presente acta, se levanta la sesión, siendo las 18:30 Horas.

Presentes: Señores Sergio Tasselli , Juan Francisco Leis y Ricardo Pettis por el Directorio; y los Doctores Gustavo Carlos Ferrarotti, Eduardo Julio Carral y Julio Zeller, por la Comisión Fiscalizadora.