Electromac — Governance Information 2017

Mar 8, 2017

Acta del Comité de Auditoria de ELECTROMAC S.A. Nº 1

En Buenos Aires, a los 14 días del mes de febrero de 2017, siendo las 10:00 hs se reúne el Comité de Auditoría de ELECTROMAC S.A. en Maipú 26 – Piso 7º - Oficina “C” de la ciudad autónoma de Buenos Aires, con la presencia de los Señores Directores que firman al pie. El acto tiene por objeto tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de Presidente del Comité de Auditoria. 2) Consideración del Reglamento Interno del Comité de Auditoría y lineamientos generales del Plan de Acción a desarrollar por el Comité de Auditoria durante el primer Ejercicio de Actuación 2016/2017.

Acto seguido, se pasa a considerar el primer punto del Orden de Día: Designación de Presidente del Comité de Auditoria. Toma la palabra el Sr Juan Vicente Antonio Costa quien propone y mociona se designe a la Sra. Alicia Bullano como Presidente. Después de una breve deliberación, se aprueba por unanimidad de votos la moción del Sr Juan Vicente Antonio Costa. A continuación se pasa a tratar el segundo punto del Orden del Día: 2) Consideración del Reglamento Interno del Comité de Auditoría y lineamientos generales del Plan de Acción a desarrollar por el Comité de Auditoria durante el primer Ejercicio de Actuación 2016/2017. Toma la palabra la Sra. Presidente Alicia Bullano, quien manifiesta que corresponde elaborar un Reglamento Interno del Comité de Auditoria y establecer el Plan de Acción del Comité durante su primer Ejercicio de Actuación 2016/2017.- Atento a ello mociona que el Comité de Auditoria se aboque a elaborar un Reglamento Interno y estudiar un Plan de Acción de Actuación para el Ejercicio 2016/2017, los que una vez circularizados entre todos los miembros del Comité, serán tratados en la próxima reunión que se convoque a tales efectos. La moción es aprobada por unanimidad de votos. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 11:00 hs. Presentes: Alicia Bullano, Sergio Tasselli y Juan Vicente Antonio Costa.

SERGIO TASSELLI

Presidente