Electromac — Governance Information 2017

Mar 8, 2017

ACTA DE DIRECTORIO Nro. 929: En la ciudad de Buenos Aires, a los 13 días del mes de Febrero de 2017, siendo las 17:30 horas, se reúnen en Avda. Maipú 26, 7º Piso, oficina “C”, los señores Directores y Síndicos de "ELECTROMAC SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL", que firman al pie. Abierto el acto por el señor Presidente, se pasa a considerar el siguiente Orden del Día: Constitución del Comité de Auditoria. Toma la palabra el Presidente Sr Sergio Tasselli, quien manifiesta que atento la Resolución de la Comisión Nacional de Valores de fecha 17 de Enero de 2017, corresponde constituir el Comité de Auditoría de ELECTROMAC S.A. En atención a ello mociona constituir el Comité de Auditoria con los miembros integrantes del Directorio electos en la Asamblea Ordinaria de Accionistas de fecha 30/01/2017. Puesta la moción a consideración, la misma es aprobada por unanimidad, quedando por lo tanto conformado el Comité de Auditoria con los siguientes Directores: Sr Sergio Tasselli, Sra. Alicia Graciela Bullano y Sr Juan Vicente Antonio Costa.

Sin más asuntos que tratar, luego de leída y aprobada la presente acta, se levanta la sesión, siendo las 18:30 Horas. Presentes: Señores Sergio Tasselli, Alicia Graciela Bullano y Juan Vicente Antonio Costa por el Directorio; y los Dres. Roberto J. Andreu, Jorge Ricardo Ferradas y Maria Lucia Troiano, por la Comisión Fiscalizadora.

SERGIO TASSELLI

Presidente