Electromac — Governance Information 2013

Dec 9, 2013

ACTA DE DIRECTORIO Nº 891: En la ciudad de Buenos Aires a los 9 días del mes de Diciembre de 2013, siendo las 17:30 horas, se reúnen en Maipú 26, Piso 7º, Oficina “C”de la ciudad autónoma de Buenos Aires, los Señores Directores y Síndicos de ELECTROMAC S.A.I.C., que firman al pie. Abierto el acto por el Sr. Presidente, se pasa a considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Conformación del comité de auditoría – Tratamiento de su excepción por calificar como Micro, Pequeña y Mediana Empresa según los términos de la Resolución 50/2013 de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional. Toma la palabra el Presidente Sr. Sergio Tasselli quien manifiesta que dado que se cuenta con las cifras de los Estados Financieros Anuales finalizados el 30 de Septiembre de 2013, corresponde analizar si la Sociedad se encuadra dentro de las disposiciones de la Resolución 50/2013 emitida por la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional. Siguiendo en uso de la palabra informa que de la lectura de los Estados Financieros Anuales finalizados el 30.09.2013, el que fuera aprobado en reunión de Directorio del día 5 de Diciembre de 2013, se observa que ELECTROMAC S.A. registra un valor de venta total anual de $ 4.925.495 para el Ejercicio cerrado en esa fecha y un total de $ 4.509.670 para el Ejercicio cerrado el 30.09.2012. Asimismo informa que según los Estados Contables cerrados al 30.09.2011, el total de ventas de ese Ejercicio ascendió a la cifra de $ 8.028.839. Ello arroja un promedio anual de ventas del orden de los $ 5.821.335, encuadrando por lo tanto dentro del segmento de MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, atento a que el monto máximo para el sector Industria y Mineria asciende a $ 183.000.000.- En virtud a lo expuesto es que el Presidente Sr. Sergio Tasselli propone se opte por no constituir el comité de auditoría, tal como lo preveen las Normas de la Comisión Nacional de Valores en su capítulo III Sección V artículo 19. Informa asimismo que lo anteriormente expuesto se efectúa en carácter de declaración jurada. Luego de un breve intercambio de ideas, los restantes miembros del Directorio resuelven ratificar lo expuesto por el Sr. Presidente y adherir a su propuesta de no conformar comité de auditoría alguno, resultando por lo tanto la misma aprobada por unanimidad, ratificando nuevamente el carácter de declaración jurada de lo expuesto. No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 18:00 hs. Presentes: Sergio Tasselli, Eduardo Flores y Alicia Graciela Bullano por el Directorio y los Dres. María L.Troiano, Roberto J.Andreu y Jorge R.Ferradas por la Comisión Fiscalizadora.

SERGIO TASSELLI

Presidente