Electromac — Governance Information 2007

Aug 14, 2007

Acta de Directorio Nº 741: En la ciudad de Buenos Aires, a los 8 días del mes de mayo de 2003, siendo las 16.00 horas, se reúnen en Maipú 26 – 7º Piso – Dpto “C”, Capital Federal, los señores Directores y Síndicos de ELECTROMAC S.A. que firman al pie, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Conformación del comité de auditoría – Tratamiento de su excepción por calificar como Pequeña y Mediana Empresa según los términos de la Resolución M.E. Nº 401 del 23 de noviembre de 1989 y sus modificatorias. Toma la palabra el Sr. Sergio Tasselli quien hace mención que la presente reunión tiene por objeto analizar la conformación o no del Comité de Auditoría requerido por las normas de la Comisión Nacional de Valores, en su capítulo III, texto ordenado en 2001. El Sr. Sergio Tasselli manifiesta que dado que se cuentan con las cifras de Balance Anual cerrado el 30 de septiembre de 2002, corresponde analizar si la sociedad se encuadra dentro de las disposiciones de la Resolución M.E. Nº 401 del 23 de noviembre de 1989. Siguiendo en uso de la palabra el Sr. Sergio Tasselli informa que atento a que se aprobó el Balance Anual cerrado el 30 de Septiembre de 2002 y por ende se cuenta con la información para poder determinar los parámetros establecidos en la Resolución de referencia, requirió del departamento contable la aplicación de los cálculos establecidos en dicha resolución, obteniéndose como resultado que ELECTROMAC S.A. se encuadra dentro de lo que la Resolución denomina “PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA”. Atento a ello el Sr. Sergio Tasselli propone se opte por no constituir el comité de auditoría, tal como lo preveen las normas de la Comisión Nacional de Valores en su capítulo III apartado 8.5. Informa asimismo que lo anteriormente expuesto se efectúa en carácter de declaración jurada. Luego de un breve intercambio de ideas los restantes miembros del Directorio resuelven ratificar lo expuesto por el Sr. Presidente y adherir a su propuesta de no conformar comité de auditoría alguno, atento a que ELECTROMAC S.A. se encuadra dentro de los parámetros de la Resolución M.E. Nº 401, resultando por lo tanto la misma aprobada por unanimidad, ratificando nuevamente el carácter de declaración jurada de lo expuesto. No habiendo mas asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 17:30 hs. Presentes: Sr.Sergio Tasselli, Ing.Juan F.Leis, Ing.Ricardo Luciano Pettis por el Directorio y el Dr. Gustavo Carlos Ferrarotti por la Comisión Fiscalizadora.