Electromac — Capital/Financing Update 2015

Sep 3, 2015

ACTA DE DIRECTORIO Nro. 911:

En la ciudad de Buenos Aires, a los 3 días del mes de septiembre de 2015, siendo las 17:00 horas, se reúnen en la calle Maipú 26, 7º Piso, oficina “C”, el Directorio de "ELECTROMAC SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL", con la presencia de los Directores y Síndicos que suscriben al pie. Abierto el acto por el señor Presidente, recuerda que la presente tiene por objeto tratar el siguiente Orden del Día: Emisión de Obligaciones Negociables Escriturales Simples. Ejercicio de la facultad delegada.

Toma la palabra el Sr. Presidente quien recuerda a los presentes que la Asamblea General Ordinaria celebrada el pasado 28 de abril de 2014 (en adelante, la “Asamblea”), resolvió entre otros temas (i) autorizar la emisión de las Obligaciones Negociables Escriturales Simples por un monto adicional de hasta $ 400.000.- (en adelante, las “ON”) para atender al cumplimiento de la propuesta aprobada en el Concurso Preventivo de la Sociedad, y consecuentemente, con destino a la cancelación de los pasivos concursales verificados en dicho proceso, y (ii) delegar en el Directorio las facultades necesarias para determinar la oportunidad de la emisión y el monto, en cada caso. Recuerda, asimismo, que estas ON son adicionales a las emitidas por la Asamblea General Ordinaria celebrada el 30 de marzo de 2012 con el mismo propósito, habiéndose resuelto mediante reunión de Directorio del 18 de mayo de 2012, que las mismas no posean oferta pública ni cotización bursátil.

Asimismo, señala que, tras un reciente fallo judicial definitivo informado por los profesionales a cargo del Concurso Preventivo de la Sociedad, copia del cual ha sido circulado a los presentes, resulta necesario ejercer las facultades delegadas por la Asamblea, para emitir a favor de la cónyuge de dicho acreedor fallecido, en el carácter de sucesora y administradora, la cantidad de 91.264,75 ON.

En mérito de ello, el Directorio resuelve por unanimidad emitir la siguiente ON y efectuar la registración pertinente en los Libros sociales:

ACREEDOR		MONTO DE LA ON
Adela Catalina Preve		91.264,75

Sin más asuntos que tratar, luego de leída y aprobada la presente acta, se levanta la sesión, siendo las 17.25 Horas. Presentes: Señores Sergio Tasselli, Eduardo Flores y Alicia Bullano por el Directorio y Dres. Maria Lucia Troiano y Jorge Ferradas por la Comisión Fiscalizadora.