Electromac — Capital/Financing Update 2014

Mar 31, 2014

ACTA DE DIRECTORIO Nro. 896:

En la ciudad de Buenos Aires, a los 28 días del mes de marzo de 2014, siendo las 19:00 horas, se reúnen en Avda. Maipú 26, 7º Piso, oficina “C”, el Directorio de "ELECTROMAC SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL", con la presencia de los Directores y Síndicos que suscriben al pie. Abierto el acto por el señor Presidente, recuerda que la misma tiene por objeto tratar el siguiente Orden del Día: Emisión de Obligaciones Negociables Escriturales Simples. Convocatoria a Asamblea General Ordinaria.

Toma la palabra el Sr. Presidente quien recuerda a los presentes que, a los fines de cumplimentar la propuesta homologada en el concurso preventivo de la Sociedad, la Asamblea General Ordinaria celebrada el 30 de marzo de 2012, resolvió (i) autorizar la emisión de las Obligaciones Negociables Escriturales Simples por un monto total de hasta $ 12.000.000.- (pesos doce millones) para atender al cumplimiento de la propuesta aprobada en el Concurso Preventivo de la Sociedad, y consecuentemente, con destino a la cancelación de los pasivos concursales verificados en dicho proceso, y (ii) delegar en el Directorio las facultades necesarias para determinar la oportunidad de la emisión y el monto, en cada caso.

Informa el Sr. Presidente que, previo a expirar el plazo de la delegación indicada, se ha recibido el informe del asesor legal de la Sociedad que interviene en su Concurso Preventivo, del que resulta la necesidad de emitir el total remanente autorizado por la mentada Asamblea del 30 de marzo de 2012, así como de convocar a una nueva Asamblea para ampliar levemente el monto indicado por hasta la suma de $ 400.000. Seguidamente recuerda que el monto máximo autorizado por dicha Asamblea resultó levemente insuficiente para atender a la totalidad de los pasivos concursales de la Sociedad, debido a que el criterio utilizado fue estrictamente cauto a los fines de evitar un exceso en la emisión de títulos de deuda. Finalmente indica que, dado que ha expirado el plazo para el inicio de verificaciones tardías de potenciales acreedores, no es dable esperar presentaciones en tal sentido, las que, en su caso, serán repelidas con tal argumento legal, sin perjuicio de otros particulares que existieren en cada supuesto.

Luego de un intercambio de opiniones, el Directorio aprueba por unanimidad:

1. Emitir en este acto las siguientes ON:

ACREEDOR		MONTO DE LA ON
CAPDEVILLA, GUILLERMO Y PEDERNERA, CRISTIAN		122.184.23
MUNICIPALIDAD DE VICENTE LOPEZ		1.883,68
METALPAR S.A.		211.080,35

Convocar a Asamblea General Ordinaria, bajo el siguiente texto: “Electromac Sociedad Anónima Industrial y Comercial Convócase a los Sres. Accionistas de ELECTROMAC S.A.I.C. a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 28 de abril de 2014, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, en la calle Maipú 26, 7º Piso, “C”, Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1. Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 2. Consideración de la emisión de Obligaciones Negociables Escriturales Simples, por hasta la suma de $ 400.000.-, bajo la Ley 23.576, para atender al cumplimiento de la propuesta aprobada en el Concurso Preventivo. Delegación en el Directorio de las facultades permitidas por dicha Ley. EL DIRECTORIO. Nota: Se recuerda a los señores Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán depositar sus acciones o certificados de depósitos emitidos al efecto por un banco o institución autorizada en Maipú 26, 7º Piso, “C”, Ciudad de Buenos Aires, de 9 a 13 horas y hasta el 23 de abril de 2014, inclusive. Sergio Tasselli, presidente electo por Asamblea General Ordinaria del 29/01/2014 y reunión de Directorio del 04/02/2014.”

III.- Autorizar al Sr. Presidente a efectuar las publicaciones legales y las comunicaciones pertinentes a los organismo de control.

Sin más asuntos que tratar, luego de leída y aprobada la presente acta, se levanta la sesión, siendo las 19.50 Horas. Presentes: Señores Sergio Tasselli, Eduardo Flores y Alicia Bullano por el Directorio y los Dres. Maria Lucia Troiano, y Jorge R. Ferradas por la Comisión Fiscalizadora.

SERGIO TASSELLI

Presidente