Electromac — Capital/Financing Update 2014

May 5, 2014

ACTA DE DIRECTORIO Nro. 897: En la ciudad de Buenos Aires, a los 5 días del mes de mayo de 2014, siendo las 8:00 horas, se reúnen en Avda. Maipú 26, 7º Piso, oficina “C”, el Directorio de "ELECTROMAC SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL", con la presencia de los Directores y Síndicos que suscriben al pie. Abierto el acto por el señor Presidente, recuerda que la misma tiene por objeto tratar el siguiente Orden del Día: Emisión de Obligaciones Negociables Escriturales Simples. Toma la palabra el Sr. Presidente quien recuerda a los presentes que la Asamblea General Ordinaria celebrada el pasado 28 de abril de 2014 (en adelante, la “Asamblea”), resolvió entre otros temas (i) autorizar la emisión de las Obligaciones Negociables Escriturales Simples por un monto adicional de hasta $ 400.000.- (en adelante, las “ON”) para atender al cumplimiento de la propuesta aprobada en el Concurso Preventivo de la Sociedad, y consecuentemente, con destino a la cancelación de los pasivos concursales verificados en dicho proceso, y (ii) delegar en el Directorio las facultades necesarias para determinar la oportunidad de la emisión y el monto, en cada caso. Recuerda, asimismo, que estas ON son adicionales a las emitidas por la Asamblea General Ordinaria celebrada el 30 de marzo de 2012 con el mismo propósito, habiéndose resuelto mediante reunión de Directorio del 18 de mayo de 2012, que las mismas no posean oferta pública ni cotización bursátil.

Asimismo, señala que, tras haber recibido la información necesaria de los profesionales a cargo del Concurso Preventivo de la Sociedad, la que ha sido circulada a los presentes, resulta necesario ejercer las facultades delegadas por la Asamblea, para una emitir oportunamente a favor del acreedor METALPAR S.A. la cantidad de 70.896,42 ON.

En mérito de ello, el Directorio resuelve por unanimidad:

Ratificar que las ON no posean oferta pública ni cotización bursátil.

1. Delegar en el Sr. Presidente y/o en el Vicepresidente, en forma indistinta, la registración de las ON en los organismos respectivos, y la información pertinente en cumplimiento de las disposiciones de la Comisión Nacional de Valores y la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
2. Autorizar al Dr. Eduardo Julio Carral a efectuar la publicación ordenada por el artículo 10 de la Ley 23.576 con relación a las ON.
3. Emitir las siguientes ON:

ACREEDOR		MONTO DE LA ON
METALPAR S.A.		70.896,42

Sin más asuntos que tratar, luego de leída y aprobada la presente acta, se levanta la sesión, siendo las 9.00 Horas. Presentes: Señores Sergio Tasselli, Eduardo Flores y Alicia Bullano por el Directorio y Dres. Maria Lucia Troiano y Jorge Ferradas por la Comisión Fiscalizadora.

SERGIO TASSELLI

Presidente