Electromac — Capital/Financing Update 2012

Mar 1, 2012

ACTA DE DIRECTORIO Nro. 869: En la ciudad de Buenos Aires, a los 28 días del mes de febrero de 2012, siendo las 10:00 horas, se reúnen en Avda. Maipú 26, 7º Piso, oficina “C”, el Directorio de "ELECTROMAC SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL", con la presencia de los Directores y Síndicos que suscriben al pie. Abierto el acto por el señor Presidente, recuerda que la misma tiene por objeto tratar el siguiente Orden del Día: Emisión de Obligaciones Negociables Escriturales Simples. Convocatoria a Asamblea General Ordinaria.

Toma la palabra el Sr. Presidente quien recuerda a los presentes que, a los fines de cumplimentar la propuesta homologada en el concurso preventivo de la Sociedad, se torna necesario iniciar el proceso para la emisión de Obligaciones Negociables Escriturales Simples con las características plasmadas en dicha Propuesta. A tal fin, señala que corresponde convocar a Asamblea General Ordinaria.

Luego de un intercambio de opiniones, el Directorio aprueba por unanimidad:

Convocar a Asamblea General Ordinaria, bajo el siguiente texto: “Electromac Sociedad Anónima Industrial y Comercial Convócase a los Sres. Accionistas de ELECTROMAC S.A.I.C. a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 30 de marzo de 2012, a las 11 horas, en primera convocatoria, en la calle Maipú 26, 7º Piso, “C”, Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1. Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 2. Consideración de la emisión de Obligaciones Negociables Escriturales Simples, por hasta la suma de $ 12.000.000.-, bajo la Ley 23.576, para atender al cumplimiento de la propuesta aprobada en el Concurso Preventivo. Delegación en el Directorio de las facultades permitidas por dicha Ley. EL DIRECTORIO. Nota: Se recuerda a los señores Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán depositar sus acciones o certificados de depósitos emitidos al efecto por un banco o institución autorizada en Maipú 26, 7º Piso, “C”, Ciudad de Buenos Aires, en el horario de 10 a 12 y de 14 a 16 horas y hasta el 26 de marzo de 2012, inclusive. Sergio Tasselli, presidente electo por Asamblea General Ordinaria y reunión de Directorio del 06/01/2012.”

II.- Autorizar al Sr. Presidente a efectuar las publicaciones legales y las comunicaciones pertinentes a los organismo de control.

Sin más asuntos que tratar, luego de leída y aprobada la presente acta, se levanta la sesión, siendo las 10.50 Horas. Presentes: Señores Sergio Tasselli, Eduardo Flores y Alicia Bullano por el Directorio y los Dres. Maria Lucia Troiano, y Jorge R. Ferradas por la Comisión Fiscalizadora.

SERGIO TASSELLI

Presidente