Electromac — Capital/Financing Update 2012

Dec 16, 2012

ACTA DE DIRECTORIO Nro. 880:

En la ciudad de Buenos Aires, a los 14 días del mes de diciembre de 2012, siendo las 19:00 horas, se reúnen en Avda. Maipú 26, 7º Piso, oficina “C”, el Directorio de "ELECTROMAC SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL", con la presencia de los Directores y Síndicos que suscriben al pie. Abierto el acto por el señor Presidente, recuerda que la misma tiene por objeto tratar el siguiente Orden del Día: Emisión de Obligaciones Negociables Escriturales Simples.

Toma la palabra el Sr. Presidente quien recuerda a los presentes que la Asamblea General Ordinaria celebrada el 30 de marzo de 2012 (en adelante, la “Asamblea”), resolvió entre otros temas (i) autorizar la emisión de las Obligaciones Negociables Escriturales Simples por un monto total de hasta $ 12.000.000.- (en adelante, las “ON”) para atender al cumplimiento de la propuesta aprobada en el Concurso Preventivo de la Sociedad, y consecuentemente, con destino a la cancelación de los pasivos concursales verificados en dicho proceso, y (ii) delegar en el Directorio las facultades necesarias para determinar la oportunidad de la emisión y el monto, en cada caso. Recuerda, asimismo, que mediante reunión de Directorio del 18 de mayo del corriente año, se fijaron ciertas condiciones de dichas ON y se resolvió la primera emisión de ON dentro del monto autorizado por la Asamblea.

Asimismo, señala que, tras haber recibido la información necesaria de los profesionales a cargo del Concurso Preventivo de la Sociedad, la que ha sido circulada a los presentes, resulta oportuno ejercer las facultades delegadas por la Asamblea, para una nueva emisión de ON.

Informa seguidamente que la Comisión Nacional de Valores (en adelante, “CNV”) remitió el aviso del artículo 10 de la Ley 23.576 a la Inspección General de Justicia (en adelante, “IGJ”) para su inscripción, quien -luego de una importante demora que acarrea dicho organismo- recientemente procedió a inscribir el mismo.

Señala, que ya inscripto el mentado aviso, la Sociedad se encuentra a la espera de la inscripción de la designación de las autoridades sociales (art. 60 Ley 19.550), que junto con la inscripción del mencionado aviso, son los dos requisitos necesarios para la rúbrica del libro para registrar las ON. Hace notar el Sr. Presidente que la totalidad de la documentación para la inscripción de la designación de las autoridades sociales (art. 60 Ley 19.550), fue oportunamente presentada a la CNV, quien ya la ha remitido a la IGJ para su inscripción, pero por la demora de este último organismo, la Sociedad aún no ha sido notificada de tal inscripción. Una vez que suceda lo expuesto, se estará en condiciones de solicitar la rúbrica del Libro respectivo para registrar las ON emitidas y a emitirse por este Directorio.

En mérito de ello, el Directorio resuelve por unanimidad:

1. Emitir en este acto las siguientes ON:

ACREEDOR		MONTO DE LA ON
CIUDAD DE CORDOBA S.A.		3.422.858,44
JUAN CARLOS GHIRARDI y JUAN SEBASTIAN GHIRARDI		474.661,69

1. Delegar en el Sr. Presidente y/o en el Vicepresidente, en forma indistinta, la rúbrica del Libro respectivo para proceder a la registración de las ON emitidas y/o a emitirse en el futuro.
2. Autorizar al Sr. Presidente a la registración de las ON emitidas y/o a emitirse en el futuro, en el libro respectivo una vez rubricado, así como a suscribir los certificados que sean requeridos por los titulares de las mismas.

Sin más asuntos que tratar, luego de leída y aprobada la presente acta, se levanta la sesión, siendo las 19.40 Horas. Presentes: Señores Sergio Tasselli, Eduardo Flores y Alicia Bullano por el Directorio y Dra. Maria Lucia Troiano por la Comisión Fiscalizadora.

SERGIO TASSELLI

Presidente