Electromac — Capital/Financing Update 2012

May 18, 2012

ACTA DE DIRECTORIO Nro. 871:

En la ciudad de Buenos Aires, a los 18 días del mes de mayo de 2012, siendo las 9:00 horas, se reúnen en Avda. Maipú 26, 7º Piso, oficina “C”, el Directorio de "ELECTROMAC SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL", con la presencia de los Directores y Síndicos que suscriben al pie. Abierto el acto por el señor Presidente, recuerda que la misma tiene por objeto tratar el siguiente Orden del Día: Emisión de Obligaciones Negociables Escriturales Simples.

Toma la palabra el Sr. Presidente quien recuerda a los presentes que la Asamblea General Ordinaria celebrada el 30 de marzo de 2012 (en adelante, la “Asamblea”), resolvió (i) autorizar la emisión de las Obligaciones Negociables Escriturales Simples por un monto total de hasta $ 12.000.000.- (en adelante, las “ON”) para atender al cumplimiento de la propuesta aprobada en el Concurso Preventivo de la Sociedad, y consecuentemente, con destino a la cancelación de los pasivos concursales verificados en dicho proceso, y (ii) delegar en el Directorio las facultades necesarias para determinar la oportunidad de la emisión y el monto, en cada caso, así como para la realización de todos los actos necesarios y/o convenientes a fin de implementar las resoluciones adoptadas en esta Asamblea, y de solicitar, en caso de considerarlo conveniente, la autorización para la oferta pública y cotización de tales títulos a las autoridades competentes y bolsas y mercados del país.

En mérito de ello, y tras haber recibido la información necesaria de los profesionales a cargo del Concurso Preventivo de la Sociedad la que ha sido circulada a los presentes, resulta oportuno ejercer las facultades delegadas por la Asamblea. En mérito de ello, el Directorio resuelve por unanimidad:

1. Emitir en este acto las siguientes ON:

ACREEDOR		MONTO DE LA ON
C CANEDA SA		275,66
CARIO DINO FABRIZIO		1.182,92
MATRIX RODAMIENTOS SA		4.038,09
SINTECROM SAIC		383,16
CONDUFIL SRL		1.446,80
FERRETERIA IND.ALE-MAR		349,50
ROMPAR SACIF		2.308,61
REGOI FUNDICIONES SRL		9.220,82
CENTRAL TERMICA SORRENTO SA		13.936,58
BATTISTESSA PATRICIA VIVIANA		549,65
FERRETERIA IND.BOTTERO SA		146,90
TALLERES VITALE SAICFIC		302,91
DURANET SRL		416,59
REPMET SACI		687,25
GRAZIANO ALFREDO NESTOR		97,27
CATLEY SA		610,41
OTT GUSTAVO CARLOS		313,60
ELECTRO CENTER SRL		316,12
MEDIN SILVIA		222,88
CARBONE LORRAINE ARGENTINA SA		2.184,22
ACREEDOR		MONTO DE LA ON
COLORCENTER SACI		332,81
ANAYA JORGE		117,21
DELBENE RAMON OSCAR		150,70
IMAVOLT SA		728,34
CAEF SRL		387,50
TRAINMET SEGUROS SA		6.840,13
DIELECTRA ARGENTINA SA		676,89
ACEROS ZAPLA SA		1.107.267,80
GAONA OESTE SRL		64,16
MARMAX SA		253,27
OXI MERCEDES SA		203,33
RED PAINT SRL		140,33
PEDERNERA PEDRO ALBERTO		188,38
BENITEZ JORGE TOMAS		318,90
TRANSPORTES METROPOLITANOS GENERAL ROCA SA		6.595.414,53
FORJA NORTE S.A.		15.257,42
TOTAL		7.767.331,61

Resolver que las ON no posean oferta pública ni cotización bursátil.

1. Delegar en el Sr. Presidente y/o en el Vicepresidente, en forma indistinta, la registración de la presente emisión en los organismos respectivos, y la información pertinente en cumplimiento de las disposiciones de la Comisión Nacional de Valores y la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
2. Autorizar al Dr. Eduardo Julio Carral a efectuar la publicación ordenada por el artículo 10 de la Ley 23.576 con relación a las ON.

Sin más asuntos que tratar, luego de leída y aprobada la presente acta, se levanta la sesión, siendo las 9.30 Horas. Presentes: Señores Sergio Tasselli, Eduardo Flores y Alicia Bullano por el Directorio y los Dres. Maria Lucia Troiano, y Jorge R. Ferradas por la Comisión Fiscalizadora.

SERGIO TASSELLI

Presidente