Electromac — Capital/Financing Update 2012

May 18, 2012

Buenos Aires, 18 de mayo de 2012

Sres.

Comisión Nacional de Valores

25 de Mayo 175

Ciudad de Buenos Aires

Ref.: Emisión de Obligaciones Negociables para atender al cumplimiento de la propuesta concursal.

De mi consideración

Tengo el agrado de dirigirme a Uds., con el objeto de informar que, mediante reunión celebrada en el día de la fecha, el Directorio -en función de la delegación de facultades conferida por la Asamblea General Ordinaria celebrada el 30 de marzo de 2012-, resolvió:

1. la emisión de Obligaciones Negociables Escriturales Simples por la suma de $ 7.767.331,61, dentro del máximo autorizado de $ 12.000.000.- por dicha Asamblea, y
2. que la totalidad de las mentadas Obligaciones Negociables no cuenten con oferta pública ni cotización bursátil.

Nos permitimos recordar que dichas Obligaciones Negociables han sido emitidas para atender al cumplimiento de la propuesta homologada en el Concurso Preventivo de la Sociedad.

Tras la publicación del aviso ordenado por el artículo 10 de la Ley 23.576, que se remitirá la Boletín Oficial en el día de la fecha, se dará cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 14 del Capítulo V.4 de vuestras Normas.

Saludo a Uds. muy atentamente.

Sergio Tasselli

Presidente