Electromac — Board/Management Information 2021

Jan 29, 2021

ELECTROMAC SOCIEDAD ANÓNIMA

FABRICA DE MOTORES Y GENERADORES ELECTRICOS

Se transcribe el acta 962 en su parte pertinente a la aceptación y distribución de cargos del Directorio electo en Asamblea celebrada el 29 de Enero de 2021.

ACTA DE DIRECTORIO Nº 962: En la ciudad autónoma de Buenos Aires, a los 29 días del mes de Enero de 2021, siendo las 14:00 horas, se reúne en la sede social de Maipú 26, Piso 7º, Oficina "C", el Directorio de ELECTROMAC S.A.I.C., con la presencia de los directores y síndico que firman al pie, y la presencia de los Directores Suplentes, Mariano Tasselli, Máximo Tasselli y Mónica B. Beltramino. Toma la palabra la Presidente, Sr. Sergio Tasselli, para considerar los siguientes asuntos:

Directores Titulares y Suplentes. Aceptación de cargos. Domicilios.

El Sr Presidente informa que la presente ha sido convocada, en este punto, a los efectos de que los Directores Titulares y Suplentes acepten expresamente los cargos para los que fueron designados en la Asamblea celebrada en el día de la fecha. Seguidamente los Directores indicados aceptan las designaciones y cargos para los cuales han sido propuestos en la mentada Asamblea, suscribiendo a tales fines el acta de la presente y constituyen domicilio especial en la calle Maipú 26, Piso 7º, Oficina "C" de la ciudad autónoma de Buenos Aires.

Distribución de Cargos:

El Sr Presidente Sergio Tasselli, informa que corresponde distribuir los cargos de Presidente, Vicepresidente y Director entre los directores titulares electos en la Asamblea General Ordinaria celebrada el día de la fecha, de conformidad con los estatutos de la sociedad. Luego de un breve intercambio de ideas, la Sra. Bullano mociona para que el Directorio de ELECTROMAC S.A.I.C quede conformado de la siguiente manera: Presidente: Sr. Sergio Tasselli, Vicepresidente: Sra. Alicia Bullano, Director Ejecutivo: Sra Candela Yesica Castro. Puesta a votación, la moción es aprobada por unanimidad. Toma la palabra el Sr. Sergio Tasselli quien manifiesta que tal lo estipula el art. 17 del Estatuto Social, el mandato de los designados es por el término de un año y se extenderá hasta la próxima Asamblea General Ordinaria que trate el ejercicio económico que cerrará el 30 de Septiembre de 2021.

Autorización para inscribir

Seguidamente, el Directorio resuelve por unanimidad autorizar a la Dra. Fabiana Daniela Pini y/o la Dra. Mónica Slobinsky y/o el Dr. Antonio Gabriel Santos, y/o a quienes ellos designen, para que cualesquiera de ellos, en forma indistinta, efectúen las publicaciones legales pertinentes en el Boletín Oficial, realicen las presentaciones correspondientes ante la Comisión Nacional de Valores y procedan a la inscripción de las autoridades sociales electas en la Asamblea antes indicada, con facultades para aceptar y proponer modificaciones, presentar documentación, efectuar desgloses, y realizar cuanto más trámite sea conducente a lo resuelto en la presente.

Cierre del Acta: Siendo las 14:50 horas, y no habiendo otros asuntos que tratar se levanta la sesión y la presente acta a la que se presta aprobación. Presentes: Sergio Tasselli, Candela Yesica Castro, Alicia Graciela Bullano, Maximo Tasselli, Mariano Tasselli y Mónica B. Beltramino por el Directorio y la Contadora Maria Lucia Troiano por la Comisión Fiscalizadora.

SERGIO TASSELLI Presidente