Electromac — Board/Management Information 2018

Jan 31, 2018

ACTA DE DIRECTORIO Nº 937:

En la ciudad autónoma de Buenos Aires, a los 31 días del mes de Enero de 2018, siendo las 9:00 horas, se reúne en la sede social de Maipú 26, Piso 7º, Oficina “C”, el Directorio de ELECTROMAC S.A.I.C., con la presencia de los directores y síndicos que firman al pie, y la presencia de los Directores Suplentes, Mariano Tasselli, Máximo Tasselli y Mónica B. Beltramino. Toma la palabra el Presidente, Sr. Sergio Tasselli, para considerar los siguientes asuntos:

Directores Suplentes. Aceptación de cargos. Domicilios.

El Sr. Presidente informa que la presente ha sido convocada, en este punto, a los efectos de que los Directores Suplentes acepten expresamente los cargos para los que fueron designados en la Asamblea celebrada el 30 de enero ppdo.

Seguidamente los Directores Suplentes indicados aceptan los cargos conferidos en la mentada Asamblea, suscribiendo a tales fines el acta de la presente y constituyen domicilio especial en la calle Maipú 26, Piso 7º, Oficina “C” de esta ciudad.

Domicilios Real de los Directores Titulares.

Retoma la palabra el Sr. Presidente quien informa que, a los efectos de cumplir con la inscripción de las autoridades sociales (art. 60 Ley 19.550), y si bien la Sociedad se rige por las Normas de la Comisión Nacional de Valores, resulta conveniente cumplimentar los requerimientos legales impuestos por la Inspección General de Justicia para la inscripción de tal acto. A tales fines, resulta menester que los miembros del Directorio denuncien su domicilio real.

Tras lo expuesto, el Directorio resuelve por unanimidad dejar constancia de que el Sr. Sergio Tasselli (Director Titular y Presidente) denuncia su domicilio real en la calle Justo José de Urquiza 2736, de la localidad de Florida, Partido de Vicente López, Pcia. De Buenos Aires, la Sra. Alicia Graciela Bullano denuncia su domicilio real en la Avda. Córdoba 1351, 3 Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Sr Vicente Juan Antonio Costa denuncia su domicilio real en Virrey del Pino 2345 – 4° Piso B- Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Los tres Directores Titulares mencionados constituyen domicilio especial en la calle Maipú 26, Piso 7º, Oficina “C”.

Autorización para inscribir

Seguidamente, el Directorio resuelve por unanimidad autorizar a la Dra. Fabiana Daniela Pini y/o al Dr.Pedro Lopez Sanchez o a quienes ellos designen, para que cualesquiera de ellos, en forma indistinta, efectúen las publicaciones legales pertinentes en el Boletín Oficial, realicen las presentaciones correspondientes ante la Comisión Nacional de Valores y procedan a la inscripción de las autoridades sociales electas en la Asamblea antes indicada, con facultades para aceptar y proponer modificaciones, presentar documentación, efectuar desgloses, y realizar cuanto más trámite sea conducente a lo resuelto en la presente.

Cierre del Acta: Siendo las 10:00 horas, y no habiendo otros asuntos que tratar se levanta la sesión y la presente acta a la que se presta aprobación. Presentes: Sergio Tasselli, Vicente Juan Antonio Costa, Alicia Graciela Bullano, Maximo Tasselli, Mariano Tasselli y Mónica B. Beltramino por el Directorio y los Cdores Jorge Ricardo Ferradas y Roberto Joaquin Andreu por la Comisión Fiscalizadora.