Electromac — Board/Management Information 2017

Jan 30, 2017

ACTA DE DIRECTORIO Nº 926:

En la ciudad autónoma de Buenos Aires, a los 30 días del mes de Enero de 2017, siendo las 17:00 hs, se reúnen en la sede social Maipú 26, Piso 7º, Oficina “C”, los Señores Directores y Síndicos de ELECTROMAC S.A.I.C., que firman al pie.

El Sr. Sergio Tasselli, informa que corresponde distribuir los cargos de Presidente, Vicepresidente y Director entre los directores electos en la Asamblea General Ordinaria celebrada el día de la fecha, de conformidad con los estatutos de la sociedad. Luego de un breve intercambio de ideas, la Sra. Bullano mociona para que el Directorio de ELECTROMAC S.A.I.C quede conformado de la siguiente manera: Presidente: Sr. Sergio Tasselli, Vicepresidente: Alicia Graciela Bullano, Director Ejecutivo: Vicente Juan Antonio Costa. Puesta a votación, la moción es aprobada por unanimidad. Toma la palabra el Sr. Sergio Tasselli quien manifiesta que tal lo estipula el art. 17 del Estatuto Social, el mandato de los designados es por el término de un año y se extenderá hasta la próxima Asamblea General Ordinaria que trate el ejercicio económico que cerrará el 30 de Septiembre de 2017. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 17:15 horas. Presentes: Sergio Tasselli, Vicente Juan Antonio Costa y Alicia Graciela Bullano por el Directorio y Cdor. Jorge Ricardo Ferradas por la Comisión Fiscalizadora.