Electromac — Board/Management Information 2016

Feb 4, 2016

ACTA DE DIRECTORIO Nº 917:

En la ciudad autónoma de Buenos Aires, a los 2 días del mes de febrero de 2016, siendo las 13:00 horas, se reúne en la sede social de Maipú 26, Piso 7º, Oficina “C”, el Directorio de ELECTROMAC S.A.I.C., con la presencia de los directores y síndicos que firman al pie, y la presencia de los Directores Suplentes, Mariano Tasselli y Mónica B. Beltramino. Toma la palabra el Presidente, Sr. Sergio Tasselli, para considerar los siguientes asuntos:

Directores Suplentes. Aceptación de cargos. Domicilios.

El Sr. Presidente informa que la presente ha sido convocada, en este punto, a los efectos de que los Directores Suplentes acepten expresamente los cargos para los que fueron designados en la Asamblea celebrada el 29 de enero ppdo.

Seguidamente los Directores Suplentes indicados aceptan los cargos conferidos en la mentada Asamblea, suscribiendo a tales fines el acta de la presente y constituyen domicilio especial en la calle Maipú 26, Piso 7º, Oficina “C” de esta ciudad.

Domicilios Real de los Directores Titulares.

Retoma la palabra el Sr. Presidente quien informa que, a los efectos de cumplir con la inscripción de las autoridades sociales (art. 60 Ley 19.550), y si bien la Sociedad se rige por las Normas de la Comisión Nacional de Valores, resulta conveniente cumplimentar los requerimientos legales impuestos por la Inspección General de Justicia para la inscripción de tal acto. A tales fines, resulta menester que los miembros del Directorio denuncien su domicilio real.

Tras lo expuesto, el Directorio resuelve por unanimidad dejar constancia de que el Sr. Sergio Tasselli (Director Titular y Presidente) y el Sr. Máximo Tasselli (Director Titular y Vicepresidente) denuncian su domicilio real en la calle Justo José de Urquiza 2736, de la localidad de Florida, Partido de Vicente López, Pcia. De Buenos Aires, y la Sra. Alicia Graciela Bullano (Directora Titular) denuncia su domicilio real en la Avda. Córdoba 1351, 3 Piso, de esta ciudad.

Los tres Directores Titulares mencionados constituyen domicilio especial en la calle Maipú 26, Piso 7º, Oficina “C”.

Autorización para inscribir

Seguidamente, el Directorio resuelve por unanimidad autorizar al Dr. Eduardo Julio Carral o a quienes éste designe, para que efectúen las publicaciones legales pertinentes en el Boletín Oficial, realicen las presentaciones correspondientes ante la Comisión Nacional de Valores, notifiquen al Sr. Síndico del Concurso de la Sociedad, y efectúen la inscripción de las autoridades sociales electas en la Asamblea antes indicada, con facultades para aceptar y proponer modificaciones, presentar documentación, efectuar desgloses, y realizar cuanto más trámite sea conducente a lo resuelto en la presente.

Cierre del Acta: Siendo las 13:20 horas, y no habiendo otros asuntos que tratar se levanta la sesión y la presente acta a la que se presta aprobación. Presentes: Sergio Tasselli, Máximo Tasselli y Alicia Graciela Bullano, Mariano Tasselli y Mónica B. Beltramino por el Directorio y los Cdores Jorge Ricardo Ferradas y María L. Troiano por la Comisión Fiscalizadora.