Electromac — Board/Management Information 2016

Feb 4, 2016

ACTA DE DIRECTORIO Nº 916:

En la ciudad autónoma de Buenos Aires, a los 29 días del mes de Enero de 2016, siendo las 17:00 hs, se reúnen en la sede social Maipú 26, Piso 7º, Oficina “C”, los Señores Directores y Síndicos de ELECTROMAC S.A.I.C., que firman al pie.

El Sr. Sergio Tasselli, informa que corresponde distribuir los cargos de Presidente, Vicepresidente y Director entre los directores electos en la Asamblea General Ordinaria celebrada el día de la fecha, de conformidad con los estatutos de la sociedad. Luego de un breve intercambio de ideas, la Sra. Bullano mociona para que el Directorio de ELECTROMAC S.A.I.C quede conformado de la siguiente manera: Presidente: Sr. Sergio Tasselli, Vicepresidente: Sr. Máximo Tasselli, Director Ejecutivo: Alicia Graciela Bullano. Puesta a votación, la moción es aprobada por unanimidad. Toma la palabra el Sr. Sergio Tasselli quien manifiesta que tal lo estipula el art. 17 del Estatuto Social, el mandato de los designados es por el término de un año y se extenderá hasta la próxima Asamblea General Ordinaria que trate el ejercicio económico que cerrará el 30 de Septiembre de 2016. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 17:15 horas. Presentes: Sergio Tasselli, Máximo Tasselli y Alicia Graciela Bullano por el Directorio y Cdor. Jorge Ricardo Ferradas por la Comisión Fiscalizadora.