Electromac — Board/Management Information 2015

Jan 21, 2015

ACTA DE DIRECTORIO Nº 904

En la ciudad autónoma de Buenos Aires, a los 20 días del mes de enero de 2015, siendo las 12:00 horas, se reúnen en la sede social sita en Maipú 26, Piso 7º, Oficina “C”, los Señores Directores y Síndicos de ELECTROMAC S.A.I.C., que firman al pie para tratar los siguientes temas: Aceptación y distribución de cargos. Autorización para inscribir Art. 60 Ley 19.550.

Los Directores y Síndicos presentes aceptan los cargos conferidos en la Asamblea del día de la fecha, suscribiendo, también, a tales fines el acta de la presente.

Tras ello, el Sr. Sergio Tasselli, informa que corresponde distribuir los cargos de Presidente, Vicepresidente y Director entre los directores electos en la Asamblea General Ordinaria celebrada en el día de la fecha, de conformidad con los Estatutos de la sociedad. Luego de un breve intercambio de ideas, el Ing. Eduardo Flores mociona para que el Directorio de ELECTROMAC S.A.I.C quede conformado de la siguiente manera: Presidente: Sr. Sergio Tasselli, Vicepresidente: Ing. Eduardo Flores, Director Ejecutivo: Alicia Graciela Bullano. Puesta a votación, la moción es aprobada por unanimidad. Toma la palabra el Sr. Sergio Tasselli quien manifiesta que tal lo estipula el art. 17 del Estatuto Social, el mandato de los designados es por el término de un año y se extenderá hasta la próxima Asamblea General Ordinaria que trate el ejercicio económico que cerrará el 30 de Septiembre de 2015.

Seguidamente, el Directorio resuelve por unanimidad autorizar al Dr. Eduardo J. Carral o a quienes éste designe, para que certifiquen las actas que fuera menester, en los términos de la Resolución General de Justicia Nro. 7/2005, efectúen las publicaciones legales pertinentes en el Boletín Oficial, realicen las presentaciones pertinentes ante la Comisión Nacional de Valores, notifiquen al Sr. Síndico del Concurso de la Sociedad, y efectúen la inscripción respectiva ante la Inspección General de Justicia, con facultades para aceptar y proponer modificaciones, presentar documentación, efectuar desgloses, y realizar cuanto más trámite sea conducente a lo resuelto en la presente.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 12:30 horas. Presentes: Sergio Tasselli, Eduardo Flores y Alicia Graciela Bullano por el Directorio y los Cdores. Jorge Ricardo Ferradas, María L. Troiano y Roberto Joaquín Andreu por la Comisión Fiscalizadora.

SERGIO TASSELLI

Presidente