Electromac — Board/Management Information 2015

Oct 5, 2015

ACTA DE DIRECTORIO Nº 912:

En la ciudad autónoma de Buenos Aires, a los 5 días del mes de octubre de 2015, siendo las 17:00 horas, se reúne en la sede social de Maipú 26, Piso 7º, Oficina “C”, el Directorio de ELECTROMAC S.A.I.C., con la presencia de los directores y síndicos que firman al pie. Toma la palabra el Presidente, Sr. Sergio Tasselli, para considerar los siguientes asuntos:

Renuncia del Director Titular Ing. Eduardo Flores. Asunción del Director Suplente, Máximo Tasselli.

Toma la palabra el Ing. Eduardo Flores quien manifiesta a los presentes que dado su edad y su decisión personal de restringir sus actividades profesionales en beneficio de su vida familiar y social, ha decidido presentar su renuncia al cargo de Director Titular de la Sociedad. Presente en el acto el Director Suplente, Máximo Tasselli manifiesta su voluntad de aceptar el cargo de Director Titular.

Tras un intercambio de opiniones, el Directorio resuelve por unanimidad:

1. Aceptar la renuncia del Director Titular Eduardo Flores a dicho cargo.
2. Aceptar la asunción del Sr. Máximo Tasselli como Director Titular.
3. Autorizar al Dr. Eduardo J. Carral o a quienes éste designe, para que efectúe la publicación legal correspondiente el Boletín Oficial, realicen las presentaciones pertinentes ante la Comisión Nacional de Valores, notifiquen al Sr. Síndico del Concurso de la Sociedad, y efectúen la inscripción respectiva, con facultades para aceptar y proponer modificaciones, presentar documentación, efectuar desgloses, y realizar cuanto más trámite sea conducente a lo resuelto en la presente.

El Sr. Máximo Tasselli ratifica su condición de Director no independiente, denuncia su domicilio real en la Avda. Córdoba 1351, 3º Piso, de la ciudad de Buenos Aires y constituye domicilio especial en la calle Maipú 26, Piso 7º, Oficina “C”.

Cierre del Acta: Siendo las 17:20 horas, y no habiendo otros asuntos que tratar se levanta la sesión y la presente acta a la que se presta aprobación. Presentes: Sergio Tasselli, Eduardo Flores, Alicia Graciela Bullano y Máximo Tasselli por el Directorio y los Cdores Jorge Ricardo Ferradas y María L. Troiano por la Comisión Fiscalizadora.

SERGIO TASSELLI

Presidente