Electromac — Board/Management Information 2014

Feb 4, 2014

ACTA DE DIRECTORIO Nº 893:

En la ciudad autónoma de Buenos Aires, a los 4 días del mes de febrero de 2014, siendo las 10:00 horas, se reúnen en la sede social sita en Maipú 26, Piso 7º, Oficina “C”, los Señores Directores y Síndicos de ELECTROMAC S.A.I.C., que firman al pie. El Sr. Sergio Tasselli, informa que corresponde distribuir los cargos de Presidente, Vicepresidente y Director entre los directores electos en la Asamblea General Ordinaria celebrada el día 29/01/2014, de conformidad con los estatutos de la sociedad. Luego de un breve intercambio de ideas, el Ing. Eduardo Flores mociona para que el Directorio de ELECTROMAC S.A.I.C quede conformado de la siguiente manera: Presidente: Sr. Sergio Tasselli, Vicepresidente: Ing. Eduardo Flores, Director Ejecutivo: Alicia Graciela Bullano. Puesta a votación, la moción es aprobada por unanimidad. Toma la palabra el Sr. Sergio Tasselli quien manifiesta que tal lo estipula el art. 17 del Estatuto Social, el mandato de los designados es por el término de un año y se extenderá hasta la próxima Asamblea General Ordinaria que trate el ejercicio económico que cerrará el 30 de Septiembre de 2014. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 10:30 horas. Presentes: Sergio Tasselli, Eduardo Flores y Alicia Graciela Bullano por el Directorio y los Cdores. Jorge Ricardo Ferradas, María L. Troiano y Roberto Joaquín Andreu por la Comisión Fiscalizadora.

SERGIO TASSELLI

Presidente