Electromac — Board/Management Information 2013

Jan 9, 2013

ACTA DE DIRECTORIO Nº 881:

En la ciudad autónoma de Buenos Aires, a los 9 días del mes de Enero de 2013, siendo las 13:00 hs, se reúnen en la sede social Maipú 26, Piso 7º, Oficina “C”, los Señores Directores y Síndicos de ELECTROMAC S.A.I.C., que firman al pie.

El Sr. Sergio Tasselli, informa que corresponde distribuir los cargos de Presidente, Vicepresidente y Director entre los directores electos en la Asamblea General Ordinaria celebrada el día de la fecha, de conformidad con los estatutos de la sociedad. Luego de un breve intercambio de ideas, el Ing. Eduardo Flores mociona para que el Directorio de ELECTROMAC S.A.I.C quede conformado de la siguiente manera: Presidente: Sr. Sergio Tasselli, Vicepresidente: Ing. Eduardo Flores, Director Ejecutivo: Alicia Graciela Bullano. Puesta a votación, la moción es aprobada por unanimidad. Toma la palabra el Sr. Sergio Tasselli quien manifiesta que tal lo estipula el art. 17 del Estatuto Social, el mandato de los designados es por el término de un año y se extenderá hasta la próxima Asamblea General Ordinaria que trate el ejercicio económico que cerrará el 30 de Septiembre de 2013. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 13:35 horas. Presentes: Sergio Tasselli, Eduardo Flores y Alicia Graciela Bullano por el Directorio y los Cdores. Jorge Ricardo Ferradas, María L. Troiano y Roberto Joaquín Andreu por la Comisión Fiscalizadora.

SERGIO TASSELLI

Presidente