Electromac — Board/Management Information 2013

Jun 14, 2013

ACTA DE DIRECTORIO Nro 888: En la ciudad de Buenos Aires, a los 14 días del mes de Junio de 2013, siendo las 17:00 horas, se reúnen en Avda. Maipú 26, 7º Piso, oficina “C”, los señores Directores y Síndicos de "ELECTROMAC SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL", que firman al pie. Abierto el acto por el señor Presidente, se pasa a considerar el siguiente Orden del Día: Designación de Responsable de Relaciones con el Mercado.

Informa el Sr. Presidente que ante el pedido de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires para que se actualice la información sobre quien desempeña el cargo de Responsable de Relaciones con el Mercado, -en los términos del inc a) del art. 5) Capítulo II del Decreto 677/01 y sus normas reglamentarias-, el Ing. Juan F. Leis creyó oportuno manifestar su voluntad de cesar en tal cargo. Señala el Sr. Presidente que, en mérito de ello, se ha convocado a la presente reunión para formalizar la cesación del Ing. Leis en tal cargo y proceder al reemplazo del mismo, proponiendo en su lugar a la Sra. Directora Titular, Alicia Graciela Bullano, quien presente en el acto manifiesta su conformidad para ello. Luego de un intercambio de opiniones, el Directorio resuelve por unanimidad:

I.- Aceptar la cesación del Ing. Juan F. Leis como Responsable de Relaciones con el Mercado y designar en su reemplazo a la Sra. Directora Titular, Alicia G. Bullano.

II.- Efectuar las comunicaciones exigidas por la normativa vigente y el pedido indicado, a la Comisión Nacional de Valores y a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

Sin más asuntos que tratar, luego de leída y aprobada la presente acta, se levanta la sesión, siendo las 17:50 Horas. Presentes: Señores Sergio Tasselli, Eduardo Flores y Alicia Graciela Bullano por el Directorio; y los Dres. Roberto J. Andreu, Jorge Ricardo Ferradas y Maria Lucia Troiano, por la Comisión Fiscalizadora.

SERGIO TASSELLI

Presidente