Electromac — Board/Management Information 2010

Apr 7, 2010

ACTA DE DIRECTORIO Nro. 847: En la ciudad de Buenos Aires, a los 6 días del mes de Abril de 2010, siendo las 15:00 horas, se reúnen en Avda. Maipú 26, 7º Piso, oficina “C”, los señores Directores y Síndicos de "ELECTROMAC SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL", que firman al pie. Abierto el acto por el señor Presidente, se pasa a considerar el siguiente Orden del Día: Consideración de la renuncia presentada por el Sr. Vicepresidente, Ing. Eduardo Enrique Bidart. En su caso, redistribución de cargos del Directorio.

Toma la palabra el Presidente, Sr. Juan F. Leis, quien informa al Directorio que el Sr. Vicepresidente, Ing. Eduardo Enrique Bidart ha presentado su renuncia al cargo de Director Titular y Vicepresidente de la Sociedad fundando la misma en motivos personales y en su adhesión al régimen jubilatorio nacional vigente, que le impiden continuar ejerciendo el mismo. Por lo tanto, corresponde al Directorio considerar la renuncia presentada por el Ing. Eduardo Enrique Bidart. Señala, asimismo, que la Asamblea celebrada el 6 de enero de 2010, eligió 3 (tres) Directores Suplentes, los que en el orden establecido han sido consultados al respecto de su vocación de aceptar el cargo. En ese sentido informa el Sr. Presidente que la Cdora. Mónica B. Beltramino se ha excusado de aceptar el cargo de Director Titular, en este momento, debido a que cuestiones profesionales le impiden ejercer el mismo, habiendo aceptado desempeñarse en dicho cargo el Ing. Eduardo Flores. Luego de un detenido análisis y de un intercambio de opiniones, el Directorio aprueba por unanimidad:

I.- Aceptar la renuncia del Ing. Eduardo Enrique Bidart al cargo de Director Titular y Vicepresidente de la Sociedad, por considerar que la misma no afecta el funcionamiento regular del órgano ni es dolosa o intempestiva.

II.- Aceptar la asunción del Ing. Eduardo Flores al cargo de Director Titular de la Sociedad, con la intervención y conformidad de la totalidad de los miembros de la Comisión Fiscalizadora presentes en esta reunión.

III.- Ratificar la designación del Ing. Juan Francisco Leis en el cargo de Presidente y designar al Ing. Eduardo Flores en el cargo de Vicepresidente.

IV.- Efectuar las presentaciones pertinentes antes los organismos de control, autorizando al Sr. Presidente al efecto.

Sin más asuntos que tratar, luego de leída y aprobada la presente acta, se levanta la sesión, siendo las 15:45 Horas. Presentes: Señores Juan Francisco Leis, Eduardo E. Bidart y Sra Alicia Graciela Bullano por el Directorio; y los Dres. Roberto J.Andreu, Jorge R. Ferradas y Maria Lucia Troiano, por la Comisión Fiscalizadora.

JUAN F.LEIS

Presidente